Европейские прокуроры запускают проект по борьбе с теневыми Рынки в Интернете

Европейские прокуроры говорят о новом общеевропейском проекте, направленном на борьбу с теневыми Рынки в Интернете, и они рассматривают Bitcoin как ключевой инструмент этих незаконных рынков.

Дело о незаконной торговле на интернет-площадках (ITOM) было инициировано Службой государственного обвинения Нидерландов, Министерством юстиции.

Стартовав со встречи в апреле этого года, проект объединяет правоохранительные органы из разных европейских стран в попытке остановить незаконную торговлю товарами в Интернете. В число задействованных агентств входят Европол и правоохранительные органы из Великобритании, Португалии и Германии.

Проект определил Bitcoin как ключевой элемент, поддерживающий нелегальную торговлю, и сосредоточится на цифровой валюте как части экосистемы темного рынка.

Вим де Брюин, представитель Министерства финансов США, упомянул ценность криптовалют для мировой экономики, но особо остановился на их использовании в незаконной деятельности:

«Мы рассматриваем Bitcoin и другие криптовалюты как хорошее дополнение к миру экономической торговли. Однако, к сожалению, они, похоже, приносят огромную выгоду незаконной торговле, незаконным международным денежным переводам и отмыванию денег.





Мы надеемся, что сможем стимулировать «сообщество Bitcoin », как вы его называете, чтобы помочь нам KEEP Bitcoin [систему] максимально свободной от незаконного использования. Наша конечная цель — сделать так, чтобы Bitcoin система стала максимально саморегулирующейся».

Де Брюин добавил, что организация уже ведет переговоры с Bitcoin биржами и банками, а также другими третьими сторонами.

Многопрофильные вмешательства

В июне ITOM провел пленарное заседание по «многопрофильным вмешательствам». Хотя де Брюин T стал комментировать операционные вопросы, документОпубликованное Министерством описание направленности проекта может дать подсказки относительно того, в чем заключаются эти вмешательства или кто может стать объектом судебного преследования.

В документе описывается то, что группа видит в экосистеме финансовой торговли, разбив ее на семь основных этапов: получение товаров, подключение к Интернету, предложение товаров для продажи, контакт с покупателями, отгрузка, оплата и финансовые услуги для работы с доходами.

В нем описываются нелегальные игроки на этих семи этапах, включая дилеров, провайдеров пуленепробиваемого хостинга, веб-администраторов, продавцов веб-сайтов и клиентов, а также денежных мулов. В документе также приводится список партнеров, с которыми прокуроры предположительно хотят работать, нацеливаясь на темные Рынки. К ним относятся интернет-провайдеры, таможня, группы по профилактике наркомании, логистические службы — и, в частности, сообщество Bitcoin .

Взаявлениев голландскую газетуФольксрантМинистерство подчеркнуло, что ITOM является попыткой борьбы с международной незаконной торговлей путем партнерства со странами по всей Европе. Оно пообещало уничтожить темные Рынки, а также сосредоточиться на почтовых и логистических услугах как механизме доставки нелегальных товаров.

Де Брюин заявил, что исследования проекта могут стимулировать новую политику в отношении Криптовалюта на уровне всего ЕС:

«Мы надеемся лучше понять последствия и необходимость регулирования Криптo в ЕС к концу проекта в 2015 году. Цель проекта — консультировать Европейскую комиссию и государства-члены по этому вопросу. Таким образом, мы также надеемся стимулировать единообразие между государствами-членами в том, как они регулируют и обращаются с Криптo ».

Ответ прокурора наФолькскрант также предположил, что новое законодательство может повысить прозрачность транзакций Bitcoin .

Не все на борту

Некоторые члены Bitcoin сообщества были не в восторге от этого шага, увидев в нем прямую угрозу своей собственной онлайн-активности. Майк Гогулски, первоначальный создатель фонда защиты Росса Ульбрихта, говорит, что он T использует темные Рынки, но он «поддерживает их на 100%».

«Давайте наконец признаем, что финансовая коммерция — это речь, и что эта речь достойна всех защит, которые подразумевает «свобода слова»», — сказал Гогульский из Словакии, который теперь управляет онлайн-сервисом по отмыванию Bitcoin .

Несмотря на арест Ульбрихта и последующие обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками,активность на темном рынке растет. Технологии для запуска таких Рынки легкодоступна, а шифрование затрудняет закрытие их правоохранительными органами. Часто властям приходится прибегать к инфильтрации и детективной работе, что может быть ресурсоемким.

Джерри Брито

, основатель консультационной службы по Политика Криптовалюта Монетный центр, заявил, что операторы темного рынка тем не менее сталкиваются с собственными проблемами:

«Я действительно думаю, что очень легко начать что-то, но затем вам нужно заставить людей доверять вам, чтобы использовать этот рынок, и я T думаю, что это вообще легко. И я думаю, что также сложно KEEP OPSEC [оперативную безопасность], которая вам нужна, чтобы быть полностью непроницаемой. Поэтому я не уверен, что могу сейчас сказать, кто выигрывает. Это большая проблема для правоохранительных органов».

Предполагаемый основатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован после того, какнесколько промахов OPSECчто привело к его двери правоохранительные органы.

В настоящее время ITOM находится в процессе внедрения мероприятий, запланированных в июне. Эта фаза продлится до марта 2015 года, после чего группа оценит результаты. В сентябре состоится заключительный семинар по проекту, а затем в декабре 2015 года будет представлен окончательный отчет.

Изображение темного рынкачерез Shutterstock.