Європейська прокуратура запускає проект по боротьбі з темними онлайн Ринки

Європейські прокурори говорять про новий загальноєвропейський проект, спрямований на боротьбу з темними Ринки в Інтернеті, і вони розглядають Bitcoin як ключовий інструмент цих незаконних базарів.

Незаконна торгівля на онлайн-ринках (ITOM) була ініційована прокуратурою Нідерландів, міністерством Openbaar.

Розпочавшись із зустрічі у квітні цього року, проект об’єднує правоохоронних органів з різних європейських країн у спробі зупинити незаконну торгівлю товарами в Інтернеті. Залучені агентства включають Європол і правоохоронні органи Великої Британії, Португалії та Німеччини.

Проект визначив Bitcoin як ключову опору для підтримки нелегальної торгівлі та зосереджувався на цифровій валюті як частині екосистеми темного ринку.

Вім де Брюїн, речник міністерства Openbaar, згадав про цінність криптовалют для світової економіки, але звернув увагу на їх використання в незаконній діяльності:

«Ми вважаємо Bitcoin та інші криптовалюти хорошим доповненням до світу економічної торгівлі. На жаль, вони, здається, надають великі переваги для незаконної торгівлі, незаконних міжнародних грошових переказів і відмивання грошей.





Ми сподіваємось, що зможемо стимулювати «Bitcoin спільноту», як ви це називаєте, допомогти нам KEEP [систему] Bitcoin якомога вільнішою від незаконного використання. Наша кінцева мета полягає в тому, щоб система Bitcoin стала максимально саморегульованою».

Де Брюїн додав, що організація вже спілкується з Bitcoin біржами та банками, серед інших третіх сторін.

Мультидисциплінарні втручання

У червні ITOM провів пленарне засідання на тему «мультидисциплінарних втручань». Хоча де Брюїн T хотів коментувати оперативні питання, a документ опубліковане Міністерством, в якому описується фокус проекту, може дати підказки щодо того, що це за втручання, або хто може стати мішенню для судового переслідування.

У документі описано, що група бачить як екосистему фінансової торгівлі, розбиваючи її на сім основних етапів: отримання товарів, підключення до Інтернету, пропозиція товарів для продажу, контакт із покупцями, відправлення, оплата та фінансові послуги для роботи з доходами.

Він описує нелегальних гравців у цих семи кроках, включаючи дилерів, куленепробивних хостинг-провайдерів, веб-адміністраторів, продавців веб-сайтів і клієнтів і грошових мулів. У документі також міститься перелік партнерів, з якими прокурори, імовірно, хочуть співпрацювати для боротьби з темними Ринки. До них належать інтернет-провайдери, митниця, групи із запобігання наркоманії, логістичні служби – і, зокрема, Bitcoin спільнота.

В а заява голландській газеті ФольксрантМіністерство назвало ITOM спробою боротьби з міжнародною незаконною торгівлею шляхом партнерства з країнами по всій Європі. Він пообіцяв ліквідувати темні Ринки, а також зосередитися на поштових і логістичних послугах як механізмі доставки нелегальних товарів.

Дослідження проекту може стимулювати нову Криптовалюта політику на загальноєвропейському рівні, заявив де Брюїн:

«Ми сподіваємося мати краще уявлення про наслідки та необхідність регулювання щодо Крипто в ЄС наприкінці проекту в 2015 році. Метою проекту є надання консультацій Європейській комісії та державам-членам у цьому питанні. Цим ми також сподіваємося стимулювати однаковість між державами-членами щодо того, як вони регулюють і мають справу з Крипто ».

Відповідь прокуратури на Фолькскрант також припустив, що нове законодавство може збільшити видимість транзакцій Bitcoin .

Не всі на борту

Деякі члени Bitcoin спільноти були менш ніж задоволені цим кроком, вбачаючи в ньому пряму загрозу їхній власній діяльності в Інтернеті. Майк Гогульський, оригінальний творець оборонного фонду Росса Ульбріхта, каже, що T використовує темні Ринки, але «підтримує їх на 100%».

«Давайте нарешті визнаємо, що фінансова комерція — це мова, і що ця мова гідна всіх засобів захисту, які приваблює «свобода слова», — сказав Гогульський зі Словаччини, який зараз керує онлайн-службою відмивання Bitcoin .

Незважаючи на арешт Ульбріхта та наступні звинувачення у злочинах, пов’язаних з наркотиками, активність темного ринку зростає. Технології для запуску таких Ринки є легкодоступною, а шифрування ускладнює правоохоронним органам їх закриття. Часто органи влади змушені вдаватися до проникнення та детективної роботи, яка може потребувати ресурсів.

Джеррі Бріто

, засновник консультативної служби щодо Криптовалюта Політика Монетний центр, сказав, що оператори темного ринку все ж стикаються зі своїми проблемами:

«Я справді вважаю, що створити ONE дуже легко, але тоді вам потрібно змусити людей довіряти вам використовувати цей ринок, і я T думаю, що це зовсім легко. І я вважаю, що також важко KEEP OPSEC [оперативну безпеку], яка вам потрібна, щоб бути повністю непроникною. Тому я не впевнений, що зараз можу сказати, хто переможе. Це великий виклик для правоохоронних органів».

Передбачуваний засновник Silk Road Росс Ульбріхт був заарештований після цього кілька помилок OPSEC що привело правоохоронних органів до його дверей.

Наразі ITOM перебуває в середині впровадження втручань, запланованих у червні. Цей етап триватиме до березня 2015 року, після чого група оцінить результати. У вересні відбудеться заключний семінар по проекту, а потім – остаточний звіт у грудні 2015 року.

Зображення темного ринку через Shutterstock.