Испанская налоговая служба отслеживает использование Bitcoin в незаконной деятельности

Правительство страны заявило, что испанский налоговый орган Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) «мониторингирует» цифровые валюты, чтобы гарантировать, что они не используются в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Возможно, еще более интересным для Bitcoin является то, что в объявлении указывалось, что цифровые валюты могут рассматриваться как наличные деньги, а не как товары, в целях налогообложения.

Наблюдаем за Bitcoin

По словамотчет На RTVE.es заявление было сделано в ответ на просьбу представителя Социалистического казначейства в Конгрессе Педро Сауры разъяснить правила, применяемые к приобретению и использованию цифровых валют, таких как Bitcoin.

Он также спросил, планирует ли правительство принять специальное законодательство для предотвращения уклонения от уплаты налогов с помощью этих новых методов оплаты.

В своем ответе правительство подтвердило, что Национальное бюро по расследованию мошенничества AEAT будет «следить за развитием событий» в сфере цифровых валют, чтобы выяснить, «могут ли они поставить под угрозу налоговый контроль или использоваться в схемах отмывания денег или в других незаконных целях».

Также было отмечено, что цифровые валюты все еще являются очень молодой Технологии и их использование в Испании крайне ограничено.

Наличные деньги не товар?

Интересно, что представитель правительства, по-видимому, дал понять, что власти могут рассматривать Bitcoin и другие криптовалюты как формы денег, а не как товары. в отличие от США, которая заняла противоположную позицию и считает Bitcoin имуществом для целей налогообложения.

Представитель правительства указал на существующее положение (статья 34.2 закона 10/2010), которое означает, что наличные операции, в которых любая из сторон выступает либо в качестве работодателя, либо в качестве специалиста, не допускаются в суммах, превышающих 2500 евро или эквивалент в иностранной валюте.

По их словам, этот закон направлен на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и включает платежи с использованием «любых других физических средств, включая электронные, предназначенные для использования в качестве платежа оператору».

Представитель отметил, что если денежно-кредитные и финансовые органы сочтут Bitcoin формой денежного платежа, к нему будут применяться те же ограничения, что и к наличным деньгам.

Реакция сообщества

В интервью CoinDesk местный энтузиаст Bitcoin Аксель Роффи сказал, что это объявление может быть «хорошей новостью», добавив:

«Дело в том, что испанский политический класс не имеет абсолютно никакого представления о том, что происходит и что такое Bitcoin . [...] Я действительно считаю, что Bitcoin [должен] регулироваться на уровне Европейского союза».

Он продолжил, что если бы Bitcoin считался деньгами, это приветствовалось бы испанскими предприятиями и пользователями, «но было бы гораздо лучше, если бы о Bitcoin больше говорили в новостях и чтобы больше сторонников Bitcoin стучались в двери малого и среднего бизнеса и разъясняли [преимущества] использования Bitcoin».

Амуда Гуэли, генеральный директор первого в Испании туристического агентства, принимающего биткоиныСудьба, был более сдержан в отношении новостей и подтвердил, что статус Bitcoin по-прежнему остается «серой зоной», заявив:

«Испанское правительство еще не определило, следует ли рассматривать платежи в Bitcoin как наличные платежи, в этом случае для транзакций в Испании установлен лимит в 2500 евро. Поскольку мы T знаем, применять этот закон или нет, мы решили перестраховаться».

«Никаких реальных изменений в неоднозначном правовом статусе биткоинов в Испании не произошло», — сказал он. «Правительство просто заявило, что оно «следит» за FLOW биткоинов, чтобы убедиться, что они не используются для отмывания денег и других преступлений».

Однако Гуэли отметил, что это хорошая новость, что власти осознали существование биткоинов, объяснив:

«Когда несколько месяцев назад мы спросили ONE правительственное ведомство о биткоинах, они даже T знали, что это такое!»

Отказ от ответственности: заявления испанских властей переданы посредством неофициального перевода и отредактированы для ясности.

Испанский Конгрессизображение через Shutterstock