Свободный Резерв

Основанная в 2006 году и базирующаяся в Коста-Рике,Свободный Резерв был централизованным обменом цифровой валюты и платежным процессором, пока не был закрыт прокурорами США в мае 2013 года. Первые пользователи Криптo имели использовал обмендля перевода средств на биржи для приобретенияBitcoin. У Liberty Reserve был свой собственныйцифровая валюта (которая не была Криптовалюта), резерв свободы или LR.

Биржа была основана Артуром Будовским и Владимиром Кацем, которые до основания Liberty Reserve были осуждены за управление Gold Age, нелицензированным бизнесом по переводу денег, который позволял пользователям покупать, продавать и торговать цифровой валютой e-gold, среди прочего. Будовский и Кац были приговорены кпять лет тюрьмыОднако позднее приговор был сокращен до пяти лет условно.

Согласно обвинительному заключению против Будовского, Каца и нескольких сообщников, Liberty Reserveне использовалинструменты борьбы с отмыванием денег, такие как процесс «знай своего клиента» (KYC) итолько требуемые пользователипредоставить свое имя, адрес и дату рождения. В обвинительном заключении утверждалось, что отсутствие контроля за отмыванием денег позволилоСвободный Резервстать «финансовым центром мира киберпреступности».

Обвинительное заключениеПо оценкам, компания обработала 55 миллионов транзакций на сумму более 6 миллиардов долларов в период с 2006 по 2013 год. Катс продолжил:признать себя виновнымобвинения в отмывании денег, мошенничестве с браком и получении детской порнографии.Будовский признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и был приговорен к 20 лет тюрьмы. Главный Технологии директор Liberty Reserve Марк Мармилев был приговорен к пять лет тюрьмыза сговор с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег.