Прокуроры США предъявили новые обвинения оператору биржи Bitcoin

Новое обвинительное заключение было выдвинуто против Энтони Мурджио, бывшего оператора Bitcoin биржи Coin.mx, спустя несколько месяцев после того, как прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка впервые выдвинула обвинения.

Судебные документы, полученные CoinDesk, содержат семь обвинений против арестованного Мурджио. в июлевместе с сооператором Юрием Лебедевым и обвиняется в незаконной деятельности по переводу денег, а также в отмывании денег. Мурджиопозже внес залог в размере 100 000 долларов.

Как и в первоначальном обвинительном заключении, в новом заменяющем обвинительном заключении Мурджио обвиняется в организации обширного сговора с целью незаконной эксплуатации Coin.mx. Ключевым моментом в схеме было ложное представление фирмы как организации «Клуб коллекционеров», состоящей только из членов. Мурджио также якобы неправильно кодировал транзакции по кредитным картам, чтобы скрыть факт покупки биткоинов.

Согласно заявлению, клиентов склоняли к введению в заблуждение своих банков:

«Кроме того, в целях реализации своей незаконной схемы Coin.mx Мурджио и его сообщники сознательно поручали клиентам Coin.mx лгать банкам о транзакциях по обмену Bitcoin , которые клиенты проводили с Coin.mx, и ложно заявлять, что они предназначены для обмена коллекционных предметов, а не биткоинов».

Позднее биржа приобрела контроль над кредитным союзом, базирующимся в Нью-Джерси, с целью упрощения транзакций.

Новые обвинения, которые, по данным прокуратуры США, были выдвинуты в результате продолжающегося расследования, идут рука об руку с обвинениями против трех других лиц: Джери Шэлона, Джошуа Аарона и Зива Оренштейна.

Все трое обвиняются в отмывании денег, взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами. По данным правительства США, Coin.mx использовался как средство для отмывания незаконных средств.

Помимо обвинений в содействии нелицензированной работе Coin.mx, эти трое предположительно организовали сеть цифровой преступной деятельности, начавшуюся в 2012 году и включавшую кибератаку на JPMorgan Chase в 2014 году, а также атаки на другие финансовые учреждения.

В обвинительном заключении утверждается о глобальной инфраструктуре преступности, включая незаконные игорные сайты, каналы отмывания денег и кражу данных не менее ста миллионов человек в течение многолетнего периода.

Хотя в сегодняшнем заявлении банк напрямую не назван, JPMorgan подтвердил факт нарушения в своем заявленииНовости Блумберга.БлумбергТакже сообщается, что мишенью стала финансовая информационная служба Уолл-стрит Dow Jones & Co.

Оренштейн и Шейлон, последний из которых указан в федеральном обвинительном заключении как владелец Coin.mx, были арестованы в Израиле, согласно отчетуИзраиль Хайом.

Правительство добивается конфискации активов четырех ответчиков. Прокурор США Прит Бхарара проведет пресс-конференцию в 13:00 по местному времени. Агентство не было немедленно доступно для комментариев.

Оба обвинительных заключения можно найти ниже:

Обвинительное заключение по делу США против Энтони Мурджио

Обвинение США против Шалон и др.

Изображение зала суда черезШаттерсток