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28 provedores de serviços de Cripto indianos se registraram na unidade antilavagem de dinheiro do país
Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que empresas de Cripto teriam que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Updated Mar 8, 2024, 5:58 p.m. Published Dec 4, 2023, 12:24 p.m.
Neste artigo
Cerca de 28 provedores de ativos digitais virtuais (VDA) ou serviços de Cripto se registraram na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia.
O Ministro de Estado das Finanças da Índia, Pankaj Chaudhary, disse à Câmara Baixa do Parlamento numa declaração resposta escritapara uma pergunta na segunda-feira.
A História Continua abaixo
Em março,Índia Ministério das Finanças mandatado que empresas de Cripto terão que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), a unidade antilavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Isso significa que as empresas de Cripto se tornaram legalmente obrigadas a executar processos de verificação como Know Your Customer (KYC).
A resposta do Ministério das Finanças da Índia também revelou que "as diretrizes e os requisitos de relatórios são aplicáveis às bolsas de Cripto offshore que atendem ao mercado indiano" e que "ações apropriadas sob a PMLA" seriam tomadas contra plataformas offshore não conformes.
Embora grandes bolsas como CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch tenham se registrado na FIU, nenhuma das 28 entidades parece ser uma empresa offshore.
Leia Mais: Empresas de Cripto da Índia Recebem Obrigações Anti-Lavagem de Dinheiro Pela Primeira Vez
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