FinCEN multa CEO de Bitcoin-Mixing em US$ 60 milhões em repressão histórica à Helix, Coin Ninja

Larry Dean Harmon, o chefe de criptomoedas da Helix e Coin Ninja que foi preso em fevereiro por supostamente misturarBitcoinos criminosos devem pagar US$ 60 milhões em multas civis, exigiram promotores da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na segunda-feira.

• Os serviços de mistura de Bitcoin de Harmon supostamente lavaram dezenas de milhões de dólares em Cripto para Mercados da darknet, incluindo Abraxas, Agora, Hansa, Hydra e Wall Street Market.
• A extinta ex-gigante da darknet AlphaBay é acusada de ter forjado laços particularmente próximos com a Helix. Os promotores alegam que a Helix lavou US$ 27 milhões em Bitcoin para a AlphaBay ao integrar seus serviços de mixagem no site.
• Família de Harmonnegou Larrytinha algum vínculo com o AlphaBay.
• PromotoresalegarHarmon estava administrando um negócio de serviços financeiros não registrado, violando o Banking Secrecy Act. Eles dizem que ele tinha a responsabilidade de registrar relatórios de atividades suspeitas e desrespeitou sistematicamente as leis de lavagem de dinheiro dos EUA.
• FinCENsaudado sua penalidade como a "primeira" ação contra um misturador de Bitcoin .
• O caso de Harmon é notável porque é a primeira vez que o Departamento de Justiça dos EUA chama explicitamente a mistura de Bitcoin de "crime". Tal classificação pode significar problemas legais de longo alcance para qualquer serviço que use táticas de ofuscação para ocultar o caminho acessível publicamente do bitcoin.
• Harmon também enfrenta processos criminais em um tribunal federal dos EUA.