Fundadores da Samourai Wallet são presos e acusados de lavagem de dinheiro

Promotores federais acusaram os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro na quarta-feira, enquanto o governo dos EUA continua sua abordagem para processar ferramentas de mistura de Cripto que podem ser usadas por atores ilícitos e governos estrangeiros para ocultar transferências de fundos.

De acordo comum comunicado de imprensa emitido na quarta-feira, a dupla desenvolveu, comercializou e operou o mixer, que "facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro em Mercados ilegais da dark web".

Samourai facilitou, no geral, cerca de US$ 2 bilhões em "transações ilegais" entre 2015 e o presente, alegou o comunicado. Uma acusação que o acompanha disse que esse valor foi calculado convertendo o valor do Bitcoin lavado por meio dos fundos para dólares americanos, com base no preço do bitcoin "no momento de cada transação".

Rodriguez, 35, e Hill, 65, arrecadaram aproximadamente US$ 4,5 milhões em taxas por seus serviços de mixagem, de acordo com os promotores. Diferentes recursos tinham diferentes taxas de pool, de acordo com a acusação.

A dupla é acusada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. As acusações acarretam uma sentença máxima de 20 anos e cinco anos, respectivamente.

Rodriguez foi preso na quarta-feira de manhã e será indiciado na Pensilvânia hoje ou amanhã, de acordo com o press release. Hill, CTO da Samourai Wallet, foi preso na quarta-feira de manhã em Portugal e será extraditado para os EUA.

O site Samourai Wallet, que estava hospedado na Islândia, também foi apreendido, e um mandado de apreensão foi emitido para o aplicativo móvel da Samourai na Google Play Store.

O Samourai está em desenvolvimento desde 2015, disse o comunicado de imprensa do DOJ, e Rodriguez e Hill "encorajaram e convidaram abertamente os usuários a lavar os lucros criminosos" por meio do mixer, disse o comunicado de imprensa, citando tuítes e mensagens privadas. O aplicativo móvel teve mais de 100.000 downloads.

"Na Samourai, estamos totalmente focados na resistência à censura e na economia circular preta/cinza", disse uma mensagem privada atribuída a Hill. "Isso não implica adoção em massa previsível, embora os Mercados preto/cinza já tenham começado a se expandir durante a covid e continuarão a fazê-lo pós-covid..."

A dupla buscou investidores comercializando a mesma premissa – que "participantes do mercado escuro/cinza" seriam incluídos em sua base de usuários, disse o comunicado. Uma captura de tela de materiais de marketing listou " Mercados Restritos" como um público-alvo, juntamente com jogos de azar online e proteção de ativos.

As prisões de quarta-feira ocorrem enquanto o DOJ se prepara para seu próximo julgamentocontra a tempestade romana, um desenvolvedor e cofundador do serviço de mistura de Cripto Tornado Cash. Esse caso está sendo investigado pela divisão do Distrito Sul de Nova York do DOJ. Recentemente, a unidade de Washington, DC do DOJ obteve com sucesso uma condenação contra Roman Sterlingov, operador do misturador de Cripto Bitcoin Fog, por acusações de lavagem de dinheiro.

ATUALIZAÇÃO (24 de abril de 2024, 19:20 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

ATUALIZAÇÃO (24 de abril, 20:50 UTC):Adiciona captura de tela e informações adicionais.

CORREÇÃO (25 de abril, 09:47 UTC):Ortografia correta de "Samouri" no primeiro parágrafo.