Do Kwon Agora Enfrenta Acusações Criminais de Fraude por Procuradores dos EUA
Promotores federais apresentaram acusações criminais por fraude contra o fundador da Terraform Labs, que já enfrentava acusações civis nos EUA e foi preso na manhã desta quinta-feira.
Promotores federais em Nova York acusaram o fundador da Terraform Labs, Do Kwon, de fraude horas depois que ele foi preso pela polícia em Montenegro.
Kwon, cuja localização esteve envolta em mistério por meses, também enfrenta uma investigação na Coreia do Sul e está na lista de procurados da Interpol em conexão com o do ano passado.colapso da terraUSD (UST). Kwon já enfrentou acusações civis apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que alegou em fevereiro que ele enganou os investidores.
De acordo com a denúncia, Kwon está sendo acusado de conspiração para fraudar, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para manipulação de mercado. Um porta-voz confirmou ao CoinDesk que o Departamento de Justiça buscará sua extradição para os EUA.
A petição alegou que Kwon fez várias "declarações falsas e enganosas de fatos materiais" ao longo de vários anos, citando aparições na TV e tweets de contas vinculadas à Terraform Labs (TFL).
"Kwon concordou com outros em fraudar os compradores de criptomoedas emitidas pela TFL, enganando esses compradores sobre a eficácia do mecanismo algorítmico que supostamente garantia a estabilidade do preço do UST por meio de declarações falsas e manipulação de mercado," alegou a petição em uma das acusações.
O documento afirmou que Kwon "contatou representantes de uma empresa norte-americana de negociação e investimentos" para obter ajuda em "alterar o preço de mercado do UST", serviço que a empresa prestou. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) fez uma acusação semelhante em sua própria queixa, e o CoinDesk posteriormente relatou essa empresa pareceu ser a Jump Crypto.
Filip Adzic, o ministro do Interior de Montenegro, anunciou que Kwon havia sido preso pela polícia em um aeroporto com documentos falsificados na manhã desta quinta-feira. A Agência Nacional de Polícia da Coreia confirmou posteriormente sua identidade.
Leia Mais: Do Kwon Detido em Montenegro: Ministro do Interior
ATUALIZAÇÃO (23 de março de 2023, 21:55 UTC): Adiciona detalhes ao longo do texto.
ATUALIZAÇÃO (23 de março, 22:25 UTC): Adiciona registro.
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