Do Kwon ahora enfrenta cargos penales por fraude por parte de fiscales estadounidenses
Los fiscales federales presentaron cargos penales por fraude contra el fundador de Terraform Labs, quien ya enfrentaba cargos civiles en EE. UU. y fue arrestado el jueves anterior.
Los fiscales federales en Nueva York acusaron al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, de fraude horas después de que él fue detenido por la policía en Montenegro.
Kwon, cuya ubicación ha sido un misterio durante meses, también enfrenta una investigación en Corea del Sur y ha estado en la lista de personas buscadas por Interpol en relación con el año pasado colapso de terraUSD (UST). Kwon ya enfrentó cargos civiles presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que alegó en febrero que él engañó a los inversionistas.
Según la denuncia, Kwon está siendo acusado de conspiración para defraudar, fraude en productos básicos, fraude en valores, fraude electrónico y conspiración para participar en manipulación del mercado. Un portavoz confirmó a CoinDesk que el Departamento de Justicia buscaría su extradición a los EE. UU.
La demanda alegó que Kwon realizó una serie de "declaraciones falsas y engañosas de hechos materiales" a lo largo de varios años, citando apariciones en televisión y tuits de cuentas vinculadas a Terraform Labs (TFL).
"Kwon acordó junto con otros defraudar a los compradores de criptomonedas emitidas por TFL, engañando a dichos compradores sobre la efectividad del mecanismo algorítmico que supuestamente garantizaba la estabilidad del precio de UST mediante declaraciones falsas y manipulación del mercado," alegó la denuncia bajo uno de los cargos.
La presentación indicó que Kwon "contactó a representantes de una firma estadounidense de comercio e inversión" para solicitar ayuda en "alterar el precio de mercado de UST," la cual la compañía proporcionó. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) formuló una acusación similar en su propia demanda, y CoinDesk informó posteriormente sobre esta firma pareció ser Jump Crypto.
Filip Adzic, el ministro del Interior de Montenegro, anunciaron que Kwon había sido arrestado por la policíaen un aeropuerto con documentos falsificados a primera hora del jueves. La Agencia Nacional de Policía de Corea confirmó posteriormente su identidad.
Leer Más: Do Kwon Arrestado en Montenegro: Ministro del Interior
ACTUALIZACIÓN (23 de marzo de 2023, 21:55 UTC): Añade detalle en todo el texto.
ACTUALIZACIÓN (23 de marzo, 22:25 UTC): Añade presentación.
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