Do Kwon ora affronta accuse penali di frode da parte dei procuratori statunitensi
I procuratori federali hanno presentato accuse penali di frode contro il fondatore di Terraform Labs, che già affrontava accuse civili negli Stati Uniti ed è stato arrestato giovedì mattina.
I procuratori federali di New York hanno accusato il fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, di frode poche ore dopo che egli è stato arrestato dalla polizia in Montenegro.
Kwon, la cui ubicazione è stata un mistero per mesi, è anche oggetto di un'indagine in Corea del Sud ed è stato inserito nella lista dei ricercati dell'Interpol in relazione a crollo di terraUSD (UST). Kwon ha già affrontato accuse civili presentato dalla U.S. Securities and Exchange Commission, che ha accusato a febbraio che ha ingannato gli investitori.
Secondo la denuncia, Kwon è accusato di cospirazione per frode, frode sulle materie prime, frode sui titoli, frode informatica e cospirazione per manipolazione del mercato. Un portavoce ha confermato a CoinDesk che il Dipartimento di Giustizia cercherà la sua estradizione negli Stati Uniti.
La denuncia ha sostenuto che Kwon ha rilasciato una serie di "affermazioni false e fuorvianti di fatti materiali" nel corso di diversi anni, citando apparizioni televisive e tweet provenienti da account collegati a Terraform Labs (TFL).
"Kwon ha concordato con altri di frodare gli acquirenti di criptovalute emesse da TFL, ingannando tali acquirenti circa l'efficacia del meccanismo algoritmico che presumibilmente garantiva la stabilità del prezzo di UST attraverso dichiarazioni false e manipolazione del mercato," si legge nell'atto di accusa relativo a una delle imputazioni.
La denuncia ha affermato che Kwon "ha contattato i rappresentanti di una società statunitense di trading e investimenti" per ottenere supporto nell’"alterare il prezzo di mercato di UST," supporto che la società ha fornito. La Securities and Exchange Commission ha mosso un’accusa simile nella propria denuncia, e successivamente CoinDesk ha riportato questa società sembrava essere Jump Crypto.
Filip Adzic, il ministro dell'interno del Montenegro, ha annunciato che Kwon è stato arrestato dalla polizia in un aeroporto con documenti falsificati nella giornata di giovedì. L'Agenzia di Polizia Nazionale Coreana ha successivamente confermato la sua identità.
Leggi di più: Do Kwon Arrestato in Montenegro: Ministro dell'Interno
AGGIORNAMENTO (23 marzo 2023, 21:55 UTC): Aggiunge dettagli in tutto.
AGGIORNAMENTO (23 marzo, 22:25 UTC): Aggiunge deposito.
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