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Donna bulgara accusata di frode Cripto da 4 miliardi di dollari, estradata negli Stati Uniti
Irina Dilkinska è co-fondatrice di un presunto schema piramidale chiamato OneCoin.
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Irina Dilkinska, una donna bulgara coinvolta nel presunto schema fraudolento Cripto OneCoin, è stata estradata negli Stati Uniti per rispondere delle accuse di associazione a delinquere per frode telematica e riciclaggio di denaro.
Dilkinska era il "presunto responsabile legale e di conformità per lo schema piramidale Criptovaluta OneCoin", ha affermato il procuratore statunitense Damien Williams in un annuncio del Dipartimento di Giustiziail martedì.
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"[Lei] ha ottenuto esattamente l'opposto di ciò che era previsto dal suo titolo professionale e avrebbe permesso a OneCoin di riciclare milioni di dollari di proventi illeciti attraverso società fittizie", ha affermato Williams.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, le vittime di OneCoin sono state truffate per oltre 4 miliardi di dollari nell'ambito di una truffa avviata nel 2014.
La sua co-fondatrice Ruja Ignatova, nota come "la Cryptoqueen", T si vede più dall'ottobre 2017. È stata aggiunta alla lista dei primi dieci più ricercati del Federal Bureau of Investigation nel 2022, con l'agenzia che offre una ricompensa di 100.000 $ per informazioni che portino al suo arresto.
Il suo co-fondatore Karl Greenwoodsi è dichiarato colpevole di accuse federali negli Stati Unitidi frode telematica e riciclaggio di denaro a dicembre.
Continua a leggere: La regina delle criptovalute scomparsa di OneCoin è stata assassinata dai mafiosi?
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Selig della CFTC avvia una disputa legale contro gli stati che ostacolano i mercati predittivi
Il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, ha lanciato un avvertimento legale difendendo la giurisdizione della sua agenzia sul settore dei contratti relativi agli eventi.
What to know:
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- Sebbene la CFTC abbia inizialmente combattuto una resistenza legale contro società come Polymarket e Kalshi, l'agenzia le ha successivamente abbracciate durante l'amministrazione del Presidente Donald Trump, il cui figlio ha lavorato come consulente retribuito per le principali aziende.
- Mentre Selig difende la giurisdizione della sua agenzia in tribunale, sta anche perseguendo nuove regole sui mercati predittivi per gli Stati Uniti.
