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O Departamento de Justiça dos EUA estava investigando o trabalho do Signature Bank com clientes de Cripto : Bloomberg
Os promotores estavam investigando o banco favorável às criptomoedas antes que os reguladores o apreendessem, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg.
Updated Mar 15, 2023, 8:36 p.m. Published Mar 15, 2023, 2:13 a.m.
O Departamento de Justiça dos EUA em Washington, D.C., e em Nova York estavam investigando uma possível negligência no monitoramento do Signature Bank para evitar lavagem de dinheiro, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também estava de olho no banco, disseram as pessoas.
A História Continua abaixo
O Signature Bank, sediado em Nova York, que tem vários clientes de Cripto , foi fechado em 12 de março por reguladores estaduais, anunciou o Federal Reserve na época.
Leia Mais: Banco de assinaturas amigável a criptomoedas fechado por reguladores estaduais
O DOJ estava monitorando novas contas e procurando por sinais de atividade criminosa nas transações, disseram as pessoas à Bloomberg.
Porta-vozes da Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), do DOJ, do Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan e da SEC não quiseram comentar à Bloomberg.
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