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Binance moveu fundos da conta do Silvergate Bank de uma afiliada dos EUA em 2021: Reuters
A Binance movimentou US$ 400 milhões da conta bancária da Binance US, segundo a reportagem.
Por Nikhilesh De
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A bolsa de Cripto Binance transferiu cerca de US$ 400 milhões em fundos da conta do Silvergate Bank da Binance US para uma empresa de negociação chamada Merit Peak, A Reuters informou na quinta-feira.
De acordo com o relatório, a Binance movimentou os fundos entre janeiro e março de 2021 da conta Silvergate da BAM Trading. A BAM Trading é o nome da entidade que opera a Binance US. A Merit Peak é uma empresa de negociação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)está investigando seus laços com a Binance.
A História Continua abaixo
A Binance em si não possui licenças para operar nos EUA.
A ex-CEO da Binance US, Catherine Coley, teria perguntado sobre os fundos e suas transferências no final de 2020. Coley deixou a Binance US em abril de 2021 e não ocupou nenhum cargo público em uma empresa de Cripto desde então.
Um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk que era "um Binance.EUAquestão". Um porta-voz disse à Reuters que a organização de notícias tinha "informações desatualizadas", mas não pareceu abordar as transferências.
Embora os porta-vozes da Binance US não tenham retornado um Request de comentário, a conta da empresa no Twitter tuitou que "apenas funcionários da Binance.US têm acesso às contas bancárias da Binance.US" e observou que a Merit Peak não opera na Binance US desde 2021. O tuíte não pareceu abordar muitos dos detalhes do relatório da Reuters.
There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) February 16, 2023
Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX
As ações da Silvergate (SI) caíram 17% no dia. O preço do Bitcoin permaneceu em torno da marca de US$ 25.000, acima das negociações do dia.
ATUALIZAÇÃO (16 de fevereiro de 2023, 20:05 UTC):Adiciona reação do mercado.
ATUALIZAÇÃO (17 de fevereiro de 2023, 00:20 UTC):Adiciona tweet da Binance US.
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