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La FCA del Regno Unito ha segnalato alcune società Cripto che cercano l'approvazione normativa alle forze dell'ordine
Un funzionario della Financial Conduct Authority ha affermato che sono in corso diverse indagini su reati finanziari o "legami diretti con la criminalità organizzata".
Updated Jan 27, 2023, 4:49 p.m. Published Jan 27, 2023, 11:53 a.m.
L'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha segnalato alle forze dell'ordine alcune società Cripto che hanno tentato di registrarsi, ha affermato un funzionario dell'agenzia in una lettera pubblicata giovedì.
"Nel complesso, nel piccolo numero di casi in cui abbiamo identificato probabili reati finanziari o collegamenti diretti con la criminalità organizzata, li abbiamo segnalati alle forze dell'ordine", ha affermato Sarah Pritchard, direttore esecutivo della supervisione Mercati , Politiche e della concorrenza presso la Financial Conduct Authority. ha affermato in una lettera al Comitato speciale del Tesoro datata19 gennaio. "Alcune di queste indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso".
La storia continua sotto
Mercoledì, l'ente regolatore ha affermato di aver ha ricevuto 300 domande da società Cripto che chiedevano l'approvazioneper servire i clienti nel paese sotto il suo regime antiriciclaggio. Solo 41 aziende sono riuscite a registrarsi presso l'ente regolatore mentre 195 aziende sono state respinte o hanno ritirato la loro domanda, ha affermato la FCA. Delle 300 richiedenti, 29 sono state respinte per non aver soddisfatto i requisiti di approvazione della FCA.
Sebbene il regolatore abbia dovuto affrontare critiche per aver assunto una posizione dura sulle Cripto, lo ha ritenuto necessario, ha affermato il CEO della FCA Nikhil Rathi in una riunione lo scorso novembre.
"La FCA ha assunto una posizione ferma durante l'autorizzazione, riducendo significativamente il rischio di criminalità e, di conseguenza, l'elevato tasso di rifiuto", ha affermato Pritchard nella lettera.
Il Regno Unito ha aumentato i suoi sforzi per regolamentare le Cripto. La polizia ha dislocato consulenti tattici Cripto in tutta la nazione. IL Progetto di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale in discussione in Parlamento darà alle forze dell'ordine più potere di sequestrare e congelare le Cripto utilizzate in attività criminali, mentre Progetto di legge sui servizi e Mercati finanziaripotrebbe ampliare i poteri della FCA nel controllo del settore.
La FCA ha rifiutato di rivelare quante società Cripto ha segnalato alle forze dell'ordine.
Continua a leggere: La FCA del Regno Unito emette un parere per le società Cripto dopo che solo 41 su 300 richiedenti WIN l'approvazione normativa
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