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SEC acusa membros fundadores do Trade Coin Club de operar um esquema Ponzi de US$ 295 milhões
A organização de marketing multinível levantou mais de 80.000 Bitcoin de 100.000 investidores.
Por Cam Thompson
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A Securities and Exchange Commission (SEC) disse na sexta-feira que está encarregando os membros fundadores de uma organização de marketing multinível de operar umaEsquema Ponzi de Cripto de US$ 295 milhões.
A SEC está acusando Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault por seu envolvimento no Trade Coin Club, que arrecadou mais de 80.000 Bitcoin de mais de 100.000 investidores.
A História Continua abaixo
Braga, que fundou a empresa, supostamente enganou investidores dizendo que eles poderiam gerar retornos diários de 0,35% em suas Cripto por meio de um bot, mas, em vez disso, usou esses fundos para compensar a si mesmo, Paradise, Taylor e Tetreault.
“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores ao redor do mundo e enriquecer explorando o interesse deles em investir em ativos digitais”, disse o chefe da Unidade de Cripto e Cibernéticos da Divisão de Execução, David Hirsch, em um comunicado.
Esquemas Ponzi envolvendo Criptomoeda não são nenhuma novidade para a SEC e outros reguladores financeiros. Em agosto, o A SEC processou 11 indivíduos associados à Forsage, um dapp Ethereum que roubou investidores de mais de US$ 300 milhões. Em maio, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou dois homens que usaram vídeos do YouTube para enganar investidores de Cripto , enganando-os 44 milhões de dólares.
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What to know:
- O Paquistão possui o terceiro maior mercado de criptomoedas em atividade de varejo, à frente de lugares como Alemanha e Japão.
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