A falida bolsa de Cripto australiana ACX supostamente usou fundos de clientes para administrar negócios

Blockchain Capital – que operava a bolsa de Cripto ACX que entrou em colapso no ano passado – usou depósitos de clientes para financiar outra parte de seus negócios em vez de manter o dinheiro em reserva, de acordo com uma reportagem do Sydney Morning Heraldem uma audiência judicial que envolveu a análise das conclusões dos liquidatários da bolsa.

• O ex-diretor de Tecnologia Jin Chen, que deixou a empresa em 2018 e não é acusado de nenhuma irregularidade, disse aos liquidatários que foi instruído por Allan Guo, cofundador da Blockchain Global, a transferir Bitcoin BTC$68.395,05 de contas de clientes para outras partes do negócio. "Eu entendi que era para um propósito colateral", Chen testemunhou.
• Em outros sinais de controles precários, a exchange supostamente misturou fundos de clientes em um único pool. "Não há como identificar que esse Bitcoin era de propriedade do Cliente A e esse Bitcoin é de propriedade do Cliente B?" Chen foi questionado. "Sim", ele respondeu.
• As revelações foram feitas à Suprema Corte de Victoria na quarta-feira, durante os exames do liquidatário público sobre o grupo.
• A Blockchain Global, empresa por trás da exchange, entrou em colapso em outubro, devendo US$ 50 milhões aos credores. Isso incluiu centenas de correntistas australianos que não conseguiram sacar seu dinheiro depois que a exchange bloqueou saques. Investigações sobre o desaparecimento de milhões de dólares depositados por clientes estão em andamento.

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