Share this article
Mga Awtoridad ng India na Kuwestyunin ang Binance sa Laundering ng Mga Nalikom sa Pagtaya: Ulat
Iniimbestigahan ng Enforcement Directorate ang mga app sa pagtaya na pinapatakbo ng Chinese na nakakolekta ng higit sa $134 milyon sa nakalipas na 10 buwan.
Updated Sep 14, 2021, 1:33 p.m. Published Jul 30, 2021, 12:06 p.m.
Iniimbestigahan ng mga awtoridad sa India kung ginamit ang WazirX ng Binance sa isang money-laundering operation na may kaugnayan sa mga app sa pagtaya na nakakolekta ng higit sa $134 milyon sa nakalipas na 10 buwan, Bloomberg iniulat Biyernes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Ang ahensyang anti-money laundering ng bansa, ang Enforcement Directorate, ay gustong tanungin ang mga executive ng Binance at naghihintay ng kanilang tugon, sabi ni Bloomberg, na binanggit ang mga hindi kilalang tao na may kaalaman sa isyu.
- Ang Enforcement Directorate ay nag-iimbestiga sa mga app sa pagtaya na pinapatakbo ng Chinese na di-umano'y naglaba ng ilan sa mga pondong ito sa pamamagitan ng Crypto exchange na pagmamay-ari ng Binance. Nakuha ng Binance ang WazirX noong 2019.
- Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance na ang kumpanya mismo ay hindi nakipag-ugnayan sa anumang awtoridad sa bagay na ito. "Wala kaming natanggap na summon noong Hunyo o Hulyo ng taong ito," sabi ng tagapagsalita. "Ayon sa magagamit na impormasyon sa pampublikong domain, ang patawag ay nakadirekta sa WazirX lamang."
Read More: Binance-Owned WazirX Inilunsad ang Unang NFT Platform ng India
I-UPDATE (Hulyo 21, 12:58 UTC): Na-update na may tugon mula sa tagapagsalita ng Binance.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Robinhood Stock Slides ng 8% Pagkatapos ng Malaking Pagbawas sa Dami ng Trading sa Nobyembre
Ang mga pagbagsak sa equity, mga opsyon at Crypto trading noong Nobyembre ay nagdulot ng mga alalahanin na ang momentum ng retail investor ay maaaring kumukupas.
What to know:
- Ang Robinhood ay nag-ulat ng isang matalim na pagbaba sa mga volume ng kalakalan sa mga equities, mga opsyon at Crypto noong Nobyembre.
- Ang kabuuang mga asset ng platform ng kumpanya ay bumaba din ng 5% month-over-month sa $325 billion.
- Ang pagbagal sa aktibidad ng pangangalakal ay nagdulot ng mga alalahanin ng mamumuhunan na ang pakikipag-ugnayan sa tingi ay maaaring kumukupas patungo sa katapusan ng taon.
Top Stories
