Por que sou cético em relação à vigilância da "extrema direita" do GAFI

A Financial Action Task Force (FATF), um grupo internacional antilavagem de dinheiro, está de olho na atividade da “extrema direita” (ERW). Em um novo relatório, a agência apoiada pelo Tesouro dos EUA analisou como atos de terrorismo motivados por etnia ou raça estão encontrando financiamento.

O que ele encontrou edefinido, era um grupo nebuloso de atores que iam desde lobos solitários até pequenas organizações e movimentos internacionais, usando um conjunto igualmente diverso de mecanismos para Finanças suas campanhas de ódio.

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“Notavelmente, a maior parte do financiamento para grupos ERW parece vir de fontes lícitas”, escreveu o GAFI. Isso inclui crowdfunding,criptomoedas e operações comerciais como comprar imóveis ou hospedar festivais de música, entre outras fontes de FLOW de caixa. “A interrupção bem-sucedida de grupos e indivíduos ERW, e suas atividades violentas, requer uma compreensão de como eles são financiados”, disse.

De fato. Campanhas de ódio motivadas por motivos raciais e étnicos estão entre os atos mais vis, desprezíveis e repugnantes imagináveis. E uma compreensão de como umatendência crescentede crimes de ódio é financiado e propagado só ajudaria.

Mas eu ainda alertaria o ceticismo ao ler o relatório do GAFI. O termo “terrorismo de extrema direita” (ERWT) cobre muito terreno em um artigo com poucos detalhes. Não há indicação de quanto dinheiro está sendo arrecadado, como é gasto ou por quem. Não há uma definição sólida do que constitui terrorismo ou a direita. Também houve poucas soluções propostas neste ponto de uma agência que frequentemente procurouaumentar a vigilância.

“Há informações limitadas sobre como os grupos ERW movimentam seus fundos”, escreveu o GAFI.

Ao longo do documento de 45 páginas, há exemplos de indivíduos ou organizações – como o terrorista norueguês condenado Anders Behring Breivik, que matou oito pessoas ao detonar uma van-bomba, e o Atomwaffen, um conhecido grupo neonazista – que mostram como certos mecanismos de pagamento são utilizados.

Mas espalhadas pelo documento também há afirmações como:

“A grande maioria dos ataques motivados por ERW na história recente foram perpetrados por indivíduos autofinanciados (os chamados ataques de ator solitário), raramente envolvendo organização e armas complexas.”

“Como as despesas com esses ataques são baixas e não diferem das transações normais, geralmente há poucos ou nenhum sinal de alerta no sistema financeiro e a maioria das informações financeiras úteis só é descoberta por meio de investigações policiais após um ataque ter ocorrido.”

“Isso ocorre em parte porque alguns grupos ERW não são considerados ilegais e, portanto, as transações financeiras associadas a eles ou a seus membros não são monitoradas.”

“As autoridades podem ver esses ataques como tendo menos oportunidades de interrupção financeira e dar menos importância à investigação financeira associada a esses ataques.”

Eles afirmam que o terrorismo de direita, como o GAFI o define, é cometido principalmente no nível individual e financiado por meios familiares a todos nós. Massugereque um nível mais granular de escrutínio financeiro pode ser necessário.

Provas de alguns dos indivíduos mais repugnantes que fazem crowdfunding de doações, deixando links para suasBTCcarteiras ou solicitação de fundos pelo Telegram não devem ser motivos para maior vigilância dessas redes, que são usadas principalmente por pessoas comuns para coisas cotidianas.

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Em uma seção, o GAFI delineou considerações adicionais, observando que nem todas as jurisdições “classificam a atividade violenta de indivíduos ou grupos ERW como terrorismo” e que nem todas as suas atividades chegam ao nível de um crime. Embora a Atomwaffen possa levantar fundos vendendo mercadorias on-line, isso éum ato de discurso político segundo as leis dos EUA.

Houve um tempo em queorganizações de liberdades civislutou pelo direito do Pior demarchar,falar e organizar, sabendo que uma invasão em um grupo poderia ser usada contra outro (talvez um com o qual você concorde). O mesmo pode ser dito sobre financiamento.