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Relatório do GAFI sobre financiamento da extrema direita destaca uso de Criptomoeda
“Alguns grupos [de extrema direita] usaram as chamadas 'moedas de Política de Privacidade '”, afirma o relatório do GAFI.
By Ian Allison
Updated Sep 14, 2021, 1:19 p.m. Published Jun 30, 2021, 2:30 p.m.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), uma agência global de combate à lavagem de dinheiro, divulgou um relatório sobre as formas como grupos de extrema direita são financiados, que inclui uma seção sobre Criptomoeda.
A História Continua abaixo
O relatório do GAFI, intitulado “Financiamento do terrorismo motivado por razões étnicas ou raciais”, ressalta que ativos virtuais como Bitcoin têm sido usados por extremistas que foram gradualmente excluídos das plataformas de pagamento tradicionais, da mesma forma que grupos de extrema direita (ERW) foram bloqueados das mídias sociais.
O relatório destaca que alguns grupos ERW mudaram para “as chamadas 'moedas de Política de Privacidade ', ou seja, VAs [ativos virtuais] que permitem que um usuário mantenha total anonimato ao fazer transações de blockchain”.
Vale a pena notar que os blockchains que sustentam ativos virtuais, mesmo variedades criptografadas de ponta a ponta, deixam algum registro de transações – ao contrário do dinheiro, o meio de troca preferido por criminosos e terroristas.
Também vale a pena notar que outros veículos de financiamento não convencionais merecem análise:
Extreme right wing groups also use concerts, music festivals, mixed martial arts events, and merchandise sales to raise funds, socialise and network. Differences in legal systems can make it challenging to target producers of extremist material. 7/9
— FATF (@FATFNews) June 30, 2021
“Houve muito interesse em VAs de diferentes grupos ERW e indivíduos que buscam anonimato, especialmente depois de serem removidos das principais plataformas de pagamento”, afirma o relatório, acrescentando:
“Atores de ERW que se sentem mais conscientes da segurança e desejam um nível maior de sigilo, frequentemente escolhem VAs. No entanto, notavelmente há informações limitadas sobre o volume de fundos sendo transferidos dessa forma.
O relatório do GAFI continua listando exemplos, como uma organização de extrema direita na África do Sul que criou sua própria stablecoin que opera em uma proporção de 1:1 com o rand sul-africano (ZAR).
“A stablecoin, gerenciada por um aplicativo denominado PayApp, permite que o grupo use dinheiro digital como dinheiro”, disse o relatório do GAFI. “Os dados transacionais duram 24 horas e, depois disso, não podem ser rastreados.”
O GAFI disse que a análise dos extratos bancários do grupo extremista sul-africano mostrou que a organização arrecadou ZAR 268.000 (US$ 17.469) em fundos.
Outros exemplos incluem o grupo ERW escandinavo Nordisk Styrke, que só fornece endereços de Criptomoeda na página de doações da organização.
Uma investigação financeira sobre o ataque terrorista perpetrado pelo atirador da mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia, em março de 2019, descobriu que ele havia feito uso de ativos virtuais para transferir fundos, disse o relatório do GAFI.
Leia o relatório completo:
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