A bolsa de Cripto turca fica offline e o CEO está desaparecido

O CEO da exchange de Cripto turca Thodex desapareceu no momento em que usuários registraram uma reclamação alegando que centenas de milhões de dólares foram roubados.

Mehmet, 34, notou na quarta-feira a bolsa de Criptomoeda turca Thodexnão estava mais acessível; uma mensagem de erro estava piscando em sua tela. Em pânico, ele tentou acessar o Thodexsite principale encontrei um problemamensagem: A Thodex havia interrompido todas as transações para avaliar uma oferta de parceria não especificada. O processo levaria cerca de quatro a cinco dias úteis, continuou, acrescentando que os usuários seriam atualizados regularmente.

Antes de encerrar as transações, a Thodex estava negociando mais de US$ 585 milhões em criptomoedas em sua bolsa, de acordo comdados do CoinMarketCap. Um porta-voz do site de dados disse ao CoinDesk que a bolsa parou de fornecer dados de negociação por volta das 17:00 UTC (13:00 ET) em 20 de abril.

A bolsa também tinha cerca de 400.000 usuários, 390.000 dos quais estavam negociando ativamente, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu.

Embora o site da Thodex tenha dito que voltaria em breve, os executivos da bolsa estão desativando seus perfis de mídia social e o grupo de suporte ao cliente da plataforma está inacessível. O site da bolsadisse“não há motivo para preocupação” e que “notícias negativas na internet” não são verdadeiras. Enquanto isso, o fundador e CEO da Thodex, Faruk Fatih Özer, fechou seuConta do Twitterna quarta-feira.

Mehmet alertou a polícia sobre o fechamento repentino da bolsa, dizendo ao CoinDesk que ficar de fora dos Mercados de Cripto altamente voláteis por cinco dias poderia SPELL um desastre para os investidores.

“Pessoas comuns investem em Cripto na Turquia porque gostariam de proteger seus pequenos fundos contra a inflação aqui. Então, as pessoas perderão muito dinheiro, inclusive eu, e eu tive que fazer algo a respeito”, disse Mehmet ao CoinDesk.

Ao mesmo tempo, de acordo com o serviço de notícias estatalAgência Anadolu, um advogado chamado Abdullah Usame Ceran entrou com uma queixa criminal contra Ozer alegando “fraude agravada”.

Oğuz Evren Kılıç, presidente da Comissão de Direito Finanças e de Mercados de Capitais da Ordem dos Advogados de Ancara, disse ao CoinDesk por meio de uma declaração por escrito que soube pela polícia local que Özer havia deixado o país na terça-feira à noite. Özer também não respondeuàs tentativas da Bloomberg de contatá-lo na quarta-feira de manhã. O Gabinete do Procurador-Geral da Anatólia de Istambul iniciou uma investigação sobre a Thodex por “fraude” e “estabelecimento de uma organização criminosa”, de acordo comCNN Turco.

Um dia depois, a exchange refutou as acusações de fraude em uma declaração atualizada em seu site. A mesma declaração foi compartilhada em uma nova conta do Twitter atribuída a Ozer.

As pessoas na Turquia estão cada vez mais recorrendo às Cripto como uma proteção contra a inflação. A inflação no país tem aumentado este ano, atingindoalto como 16%em março, graças ao aumento dos preços do petróleo e à recente volatilidade da lira local, de acordo comBloomberg. Embora o espaço Cripto fosse não regulamentadono país, no início deste mês, o banco centralanunciadoque a república estava proibindo o uso de criptomoedas para pagamentos.

A negociação de Cripto continua inalterada pela nova lei, que deve entrar em vigor no final do mês. Então, o desaparecimento repentino da Thodex parece ser um incidente isolado.

“Pode haver um golpe aqui porque há problemas com essa bolsa há dias”, disse Kılıç.

O mistério do Dogecoin

Mehmet primeiro pensou que algo T estava certo com Thodex quando viu certas criptomoedas – incluindo Dogecoin, a Criptomoeda que foi criada como uma piada em 2013 – estava sendo negociada na bolsa por preços muito mais baixos do que em outros Mercados na noite anterior ao fechamento da bolsa.

De fato, em 17 de abril, um usuário do Twitter apontou que o Dogecoin estava sendo vendido no Thodex até 30% abaixo do preço de mercado. Isso ocorreu em um momento em que, alguns dias depois, o preço do dogecoin brevemente substituídoativo digitalXRPcomo a quarta maior moeda em capitalização de mercado global na segunda-feira.

Em 19 de abril, a exchange anunciou que estava realizando uma manutenção de curto prazo nas transações de Dogecoin .

Pouco antes de a bolsa ficar offline, a Dogecoin era responsável por mais de 53% do volume de negociação de US$ 585 milhões da Thodex, em comparação com uns míseros US$ 10 milhões em Bitcoin.

“Esta exchange tem experimentado muito tráfego sobre Dogecoin por alguns dias. Dezenas de milhares de clientes se aglomeraram no site desta exchange. Na verdade, até mesmo esse desequilíbrio de preço era suspeito”, disse Kılıç.

Reorganização da empresa ou golpe de saída?

De acordo com a mensagem publicada no site da Thodex, as transações foram suspensas enquanto a bolsa considera uma possível parceria com partes não reveladas.

“Bancos e empresas de fundos de renome mundial, cujo nome anunciaremos quando o processo de acordo for concluído, há muito tempo querem investir em nossa empresa e fizeram uma proposta de parceria. Para melhor atendê-lo, foi decidido avaliar a oferta de parceria positivamente. Para que esse processo seja concluído, as transações devem ser interrompidas e o processo de transferência deve ser concluído”, disse o comunicado em turco.

Ismail Hakki Polat, palestrante de blockchain naUniversidade Kadir Hasem Istambul, disse que com base na declaração feita pela empresa, a única conclusão possível que ele poderia chegar era que a estrutura acionária da Thodex seria alterada com os novos investidores.

“Antes disso, todas as opiniões podem ser consideradas comentários especulativos que causarão pânico nos investidores de Cripto e colocarão em risco o ecossistema local”, disse Polat.

A Thodex afirma ser a “primeira empresa turca licenciada no setor globalmente”, com uma licença “recebida dos Estados Unidos da América”, de acordo com sua declaração.

A empresa está se referindo ao seu registro como uma empresa de serviços financeiros (MSB) na Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA ouFinCEN. No entanto, o registro de uma empresa na página MSB Registrant Search Web não é uma recomendação, uma certificação de legitimidade ou um endosso da empresa por nenhuma agência do governo dos EUA. Também não é uma licença.

As exchanges de Cripto podem operar nos EUA garantindo licenças de transmissão de dinheiro por meio de entidades governamentais estaduais. Um registro FinCEN não permite, por si só, que as exchanges iniciem operações de negociação.

Enquanto isso, Kılıç, que tem oferecido aconselhamento jurídico aos afetados pela suspensão repentina das operações da Thodex, diz que os clientes não conseguiram entrar em contato com os funcionários da exchange e nenhum cliente conseguiu sacar seu dinheiro ou Cripto até agora.

Mehmet continua esperançoso de que o fechamento da bolsa seja temporário.

“Aparentemente, os caras não estão fugindo e isso não é um golpe ou algo assim. Acho que o que eles fizeram foi prejudicar a si mesmos e também seus clientes”, disse Mehmet.

Uma atualização e nova conta no Twitter

Na quinta-feira, o site Thodex atualizou a declaração em exibição, alegando que as alegações contra a bolsa por usuários e pela mídia eram infundadas. Um novoConta do Twitter, alegando ser de Özer, compartilhou a declaração.

Parece que o próprio Özer escreveu a mensagem, que continua dizendo que durante as negociações de parceria uma anormalidade foi encontrada nas contas da empresa. Especificamente, a mensagem afirma que 30.000 contas de usuários (de cerca de 700.000) foram consideradas suspeitas e estão sendo limpas.

“A Plataforma Thodex foi temporariamente fechada para determinar as razões e fontes disto. Enquanto nossa equipe técnica da empresa conduzia esta pesquisa, eu pessoalmente fui para o exterior em 19.04.2021 para fazer reuniões finais com investidores estrangeiros”, dizia a mensagem em turco.

Özer acrescentou que, como resultado da “campanha de difamação” contra ele e sua empresa, tornou-se difícil continuar sua “vida comercial”.

“Desta forma, gentilmente comunico ao conhecimento público que a campanha de difamação contra mim e minha empresa não deve ser respeitada”, disse Özer.

Enquanto isso, Bloombergrelatado que um alto funcionário do gabinete do presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu a rápida regulamentação do espaço Cripto . A Bloomberg também relatou que o governo turco havia se movimentado para bloquear as contas da Thodex e a polícia havia invadido sua sede em Istambul.

ATUALIZAÇÃO (22 de abril de 2021, 14:17 UTC):O artigo foi atualizado para incluir uma nova declaração divulgada pelo CEO da Thodex, Faruk Fatih Özer.

ATUALIZAÇÃO (23 de abril de 2021, 01:08 UTC):O artigo foi modificado para incluir uma nova atualização sobre a ação do governo via Bloomberg.