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EUA Sancionam Dois Russos Acusados de Usar Fraude para Roubar Milhões em Cripto
A dupla é acusada de ter roubado US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes exchanges de Cripto , incluindo duas nos EUA
Por Danny Nelson, Nikhilesh De
O Departamento do Tesouro dos EUA aplicou sanções a dois cidadãos russos acusados de roubar US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes bolsas de Cripto , incluindo duas nos EUA.
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- De acordo com um relatório do Departamento do Tesouro dos EUAComunicado de imprensa, Danil Potekhin e Dmitrii Karasavidi se passaram pelas bolsas usando sites falsos imitando portais de bolsas legítimos para obter informações de login dos clientes.
- As bolsas não foram nomeadas pelo Departamento do Tesouro.
- Essas informações foram usadas para acessar as contas dos clientes e roubar suas Cripto, disse o comunicado do Tesouro.
- Os réus supostamente lavaram os fundos usando perfis falsos em diferentes bolsas.
- As trocas não foram identificadas.
- O Serviço Secret dos EUA apreendeu "milhões de dólares em moeda virtual", de acordo com o comunicado.
- Bitcoin,éter,Monero,Litecoin,Zcash,DASH,Bitcoin Gold e Ethereum Classicforam todos incluídos na lista de endereços sancionados.
- As bolsas de Criptomoeda são alvos frequentes de agentes mal-intencionados no setor, que normalmente esperam que as propriedades pseudônimas da Tecnologia lhes permitam ocultar melhor seus lucros, embora o livro-razão imutável registre todas as transações.
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O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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