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Dois acusados de enganar investidores em US$ 5 milhões com corretora falsa de compra de Bitcoin
A dupla supostamente deixou os fundos da vítima em um serviço de custódia que, na verdade, era sua fachada de lavagem de dinheiro.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:55 a.m. Published Sep 14, 2020, 8:26 p.m.
Promotores federais de Nova York acusaram dois homens de administrar um serviço falso de corretagem de Bitcoin que enganou vítimas em US$ 5 milhões.
A História Continua abaixo
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- Conforme alegado em umqueixa criminal revelada segunda-feira, o ex-fugitivo Randy Craig Levine e o advogado cassado Philip Reichenthal nunca compraram seus dois investidores de alto riscoBitcoinapesar de prometer fazê-lo.
- Uma vítima, uma "suposta empresa de custódia de Criptomoeda " não identificada, transferiu US$ 3 milhões para Levine para financiar uma compra de Bitcoin em um balcão, de acordo com promotores, que disseram que a segunda vítima, um investidor de Bitcoin da Flórida, transferiu US$ 2 milhões para Levine.
- Levine teria dito às vítimas que seus fundos foram transferidos para um serviço de "caução" e então parou de responder às perguntas das vítimas.
- Mas o depósito de Levine era, na verdade, a fachada de lavagem de dinheiro de Reichenthal, alegam os promotores. Eles alegam que Reichenthal transferiu milhões para contas bancárias russas, mexicanas e guatemaltecas controladas por pseudônimos de Levine.
- Levine e Reichenthal supostamente embolsaram o dinheiro, não dando às vítimas nenhum reembolso ou Bitcoin.
- A dupla enfrenta acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de commodities no tribunal distrital federal de Nova York.
- Levine está atualmente aguardando extradição da Áustria; ele está foragido das autoridades americanas desde 2005. Reichenthal foi cassado em outubro passado em um tribunal da Flórida.
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