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Due accusati di aver truffato gli investitori per 5 milioni di dollari con un falso brokeraggio per l'acquisto di Bitcoin
Si dice che la coppia abbia lasciato i fondi della vittima in un servizio di deposito a garanzia che in realtà era la loro facciata per il riciclaggio di denaro.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:55 a.m. Published Sep 14, 2020, 8:26 p.m.
I procuratori federali di New York hanno incriminato due uomini per aver gestito un falso servizio di intermediazione Bitcoin , che ha truffato le vittime per 5 milioni di dollari.
La storia continua sotto
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- Come affermato in undenuncia penale desecretata lunedì, l'ex fuggitivo Randy Craig Levine e l'avvocato radiato Philip Reichenthal non hanno mai comprato i loro due grandi investitoriBitcoinnonostante avesse promesso di farlo.
- Secondo i pubblici ministeri, ONE vittima, una "presunta società di deposito a garanzia Criptovaluta " di cui non è stato reso noto il nome, ha inviato a Levine un bonifico di 3 milioni di dollari per finanziare l'acquisto Bitcoin da parte di uno sportello OTC; la seconda vittima, un investitore Bitcoin della Florida, ha inviato a Levine un bonifico di 2 milioni di dollari.
- Levine avrebbe detto alle vittime che i loro fondi erano stati trasferiti su un servizio di "deposito a garanzia" e poi avrebbe smesso di rispondere alle loro domande.
- Ma l'escrow di Levine era in realtà la facciata di riciclaggio di denaro di Reichenthal, sostengono i procuratori. Affermano che Reichenthal ha trasferito milioni di dollari su conti bancari russi, messicani e guatemaltechi controllati da pseudonimi di Levine.
- Levine e Reichenthal avrebbero intascato il denaro, senza rimborsare le vittime né emettere Bitcoin.
- I due sono accusati di frode telematica, riciclaggio di denaro e frode sulle materie prime presso il tribunale distrettuale federale di New York.
- Levine è attualmente in attesa di estradizione dall'Austria; è in fuga dalle autorità statunitensi dal 2005. Reichenthal è stato radiato dall'albo lo scorso ottobre in un tribunale della Florida.
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