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Dos acusados de estafar a inversores por 5 millones de dólares con una empresa de corretaje fraudulenta de compra de Bitcoin
La pareja supuestamente dejó los fondos de las víctimas en un servicio de depósito en garantía que en realidad era su fachada para lavar dinero.
Oleh Danny Nelson
Los fiscales federales de Nueva York acusaron a dos hombres de dirigir un falso servicio de corretaje de Bitcoin que engañó a víctimas por 5 millones de dólares.
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- Como se alega en unLa denuncia penal se hizo pública el lunesEl ex fugitivo Randy Craig Levine y el abogado inhabilitado Philip Reichenthal nunca compraron nada a sus dos inversores de alto nivel.Bitcoina pesar de haber prometido hacerlo.
- Una víctima, una "supuesta empresa de depósito de Criptomonedas " anónima, transfirió a Levine 3 millones de dólares para financiar la compra de Bitcoin en una mesa de venta libre, según los fiscales, quienes dijeron que la segunda víctima, un inversor de Bitcoin de Florida, transfirió a Levine 2 millones de dólares.
- Levine supuestamente les dijo a las víctimas que sus fondos fueron transferidos a un servicio de "fideicomiso" y luego dejó de responder a las preguntas de las víctimas.
- Pero el fideicomiso de Levine era en realidad la fachada de Reichenthal para el lavado de dinero, según la fiscalía. Afirman que Reichenthal transfirió millones a cuentas bancarias rusas, mexicanas y guatemaltecas controladas por alias de Levine.
- Supuestamente Levine y Reichenthal se embolsaron el dinero, sin darles a sus víctimas reembolsos ni Bitcoin.
- La pareja enfrenta acusaciones de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de materias primas en el tribunal del distrito federal de Nueva York.
- Levine actualmente está a la espera de ser extraditado desde Austria; ha estado prófugo de las autoridades estadounidenses desde 2005. Reichenthal fue inhabilitado para ejercer la abogacía en octubre pasado en un tribunal de Florida.
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