Mercados
Compartilhe este artigo

CFTC alega que 4 indivíduos fraudaram clientes em esquema de negociação de Bitcoin de US$ 1 milhão

A CFTC alegou que quatro indivíduos roubaram cerca de US$ 1 milhão de clientes prometendo retornos de um esquema de negociação de Bitcoin .

Por Nikhilesh De
Atualizado 14 de set. de 2021, 9:55 a.m. Publicado 14 de set. de 2020, 6:32 p.m. Traduzido por IA
(Shutterstock)
(Shutterstock)

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou quatro indivíduos de fraudar vítimas com um esquema de investimento em Bitcoin .

A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Ao se inscrever, você receberá emails sobre os produtos da CoinDesk e concorda com os nossos termos de uso e política de privacidade.

  • De acordo comum comunicado de imprensa segunda-feira, a CFTC alegou que os residentes do Texas Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda e Rodrigo Jose Castro Molina, e o residente da Flórida Joel Castaneda Garcia fraudaram 27 indivíduos por meio do Global Trading Club, umaBitcoinnegócio comercial que supostamente aumentava os depósitos dos clientes.
  • As supostas vítimas depositaram pelo menos US$ 989.000 com os réus.
  • Os réus publicaram "declarações comerciais enganosas" para indicar que os clientes ganharam "quantidades significativas de dinheiro" com o esquema de negociação, quando na realidade não o fizeram, disse a CFTC emum processo legal.
  • Os clientes não conseguiram sacar fundos.
  • A CFTC está buscando uma liminar permanente, penalidades e restituição.

CFTCBitcoin Trading Scheme

More For You

Protocol Research: GoPlus Security

By CoinDesk Research
Nov 14, 2025
Commissioned byGoPlus
GP Basic Image

What to know:

  • As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
  • GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
  • Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
View Full Report

More For You

Ações de criptomoedas reduzem ganhos enquanto bitcoin recua após rali de $90.000

By Francisco Rodrigues|Edited by Sheldon Reback
4 minutes ago
(CoinDesk)

Ações vinculadas a criptomoedas recuaram, com mineradoras como MARA Holdings (MARA) caindo 4,8% e Core Scientific (CORZ) caindo 6%.

What to know:

  • O rali do mercado cripto reverteu, com o bitcoin (BTC) caindo 3,9% para cerca de $86.500, o ether (ETH) perdendo 5,3% e o XRP recuando 4,1%.
  • As ações vinculadas a criptomoedas também recuaram, com mineradoras como MARA Holdings (MARA) caindo 4,8% e Core Scientific (CORZ) recuando 6%.
  • Hut 8 (HUT) permanece em alta de 12,8% após a assinatura de um contrato de arrendamento no valor de US$ 7 bilhões.
Read full story