Compartilhe este artigo
A bolsa de Cripto sul-coreana Coinbit foi invadida por alegações de lavagem de dinheiro: Relatório
A terceira maior bolsa de Cripto da Coreia do Sul teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificava o volume de negociações.
Por Daniel Palmer
ATUALIZAÇÃO (14:20 UTC, 10 de setembro de 2020): Um porta-voz da Coinbit disse à CoinDesk que nenhum de seus executivos foi acusado de fraude e que a lavagem de dinheiro foi realizada por ex-funcionários que foram denunciados à polícia e agora enfrentam acusações de fraude. A Coinbit também contestou a alegação na reportagem da mídia coreana de que uma empresa de contabilidade se recusou a trabalhar com ela.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
A Coinbit, terceira maior bolsa de Criptomoeda da Coreia do Sul, teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificou a maior parte de seu volume de negociações.
- De acordo com umrelatóriodo jornal Seoul Newspaper na terça-feira, o proprietário da empresa sediada em Seul, Choi Mo, e outros gerentes são acusados de terem inflado artificialmente os volumes na bolsa usando contas "fantasmas" para fazer negociações falsas, uma prática conhecida como wash trading.
- Em sua reportagem, o Seoul Newspaper disse que foi informado por fontes internas sobre corrupção na Coinbit meses atrás e que até 99% do volume de negociação foi "manipulado" na plataforma.
- A polícia alega que a lavagem de dinheiro na Coinbit gerou mais de 100 bilhões de wons (US$ 84 milhões) em renda falsa.
- O jornal disse que adiou a divulgação de suas descobertas até as batidas, a Request do Departamento de Investigação do Governo Metropolitano de Seul.
- Um escritório de contabilidade teria se recusado a trabalhar com a empresa após consultar seus livros.
- O jornal Seoul Newspaper disse que viu os livros e que 99% das negociações registradas não puderam ser associadas a depósitos ou retiradas.
Leia também:Executivos da bolsa de Cripto coreana UPbit são indiciados por fraude
Mais para você
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
O que saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Mais para você
Mercados Cripto Hoje: Bitcoin sobe ao nível mais alto em quatro semanas enquanto altcoins ficam para trás
O Bitcoin ultrapassou brevemente os 93.000 dólares, impulsionando um sentimento de risco nos mercados, mas o desempenho desigual das altcoins sugere que os traders continuam cautelosos quanto a uma correção no curto prazo.
O que saber:
- O BTC subiu até $93.350 por volta do momento em que a negociação de futuros da CME foi iniciada, criando uma lacuna entre $90.500 e $91.550.
- Enquanto tokens como LIT e FET tiveram desempenho superior, tokens de meme e metaverso caíram, destacando a fraca liquidez e a indecisão dos traders.
- O RSI médio das criptomoedas próximo a 58 indica condições esticadas, aumentando o risco de uma correção de curto prazo à medida que os lucros são realizados.
Principais Histórias
