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La plateforme d'échange de Crypto sud-coréenne Coinbit perquisitionnée suite à des allégations de blanchiment d'argent
La troisième plus grande bourse de Crypto de Corée du Sud aurait été perquisitionnée par la police suite à des allégations selon lesquelles elle aurait falsifié le volume des transactions.
Por Daniel Palmer
MISE À JOUR (14h20 UTC, 10 septembre 2020) : Un porte-parole de Coinbit a déclaré à CoinDesk qu'aucun de ses dirigeants n'avait été inculpé de fraude et que les opérations de blanchiment d'argent avaient été menées par d'anciens employés dénoncés à la police et désormais poursuivis pour fraude. Coinbit a également contesté l'allégation des médias coréens selon laquelle un cabinet comptable aurait refusé de collaborer avec elle.
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Coinbit, la troisième plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie de Corée du Sud, aurait été perquisitionnée par la police suite à des allégations selon lesquelles elle aurait falsifié la majeure partie de son volume de transactions.
- Selon unrapportSelon le journal Seoul Newspaper de mardi, le propriétaire de la société basée à Séoul, Choi Mo, et d'autres dirigeants auraient artificiellement gonflé les volumes sur la bourse en utilisant des comptes « fantômes » pour effectuer de fausses transactions, une pratique connue sous le nom de wash trading.
- Dans son rapport, le journal Seoul Newspaper a déclaré avoir été informé par des initiés de la corruption chez Coinbit il y a quelques mois et que jusqu'à 99 % du volume des transactions était « manipulé » sur la plateforme.
- La police allègue que le blanchiment d'argent sur Coinbit a généré plus de 100 milliards de wons (84 millions de dollars) de faux revenus.
- Le journal a déclaré avoir reporté la publication de ses conclusions jusqu'aux raids, à la Request du Département des enquêtes du gouvernement métropolitain de Séoul.
- Un cabinet comptable aurait refusé de travailler avec l'entreprise après avoir consulté ses livres.
- Le journal de Séoul a déclaré avoir consulté les livres comptables et que 99 % des transactions enregistrées ne pouvaient être associées à des dépôts ou des retraits.
Lire aussi :Les dirigeants de la plateforme d'échange Crypto coréenne UPbit inculpés de fraude
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