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Bitfinex nega lavagem de dinheiro e diz que é vítima de "fraude" da Cripto Capital
A bolsa de Cripto divulgou um comunicado na sexta-feira negando qualquer participação na suposta lavagem de dinheiro do processador de pagamentos.
Updated Sep 13, 2021, 11:37 a.m. Published Oct 25, 2019, 4:40 p.m.
A Bitfinex diz que foi enganada.
A exchange de Cripto e empresa irmã da Tether afirmou na sexta-feira que foi “vítima de uma fraude” nas mãos da Cripto Capital, uma processadora de pagamentos que supostamente perdeu US$ 880 milhões do dinheiro da Bitfinex. O presidente da Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, foi preso quinta-feirapela polícia polonesa sob acusações de lavagem de dinheiro.
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As autoridades escreveram que os crimes de Molina Lee incluíam “lavagem de dinheiro sujo para cartéis de drogas colombianos usando uma bolsa de Criptomoeda ”.
Em uma declaração divulgada na sexta-feira, a Bitfinex disse que “deixará sua posição clara” para as autoridades dos EUA e da Polônia e continuará a perseguir os fundos que a Cripto Capital perdeu. De acordo com a declaração, a Cripto Capital havia deturpado sua “integridade, expertise bancária, programa de conformidade robusto e licenças financeiras” para a Bitfinex.
Molina Lee é procurado na Polônia por lavagem de até 1,5 bilhão de zlotys (cerca de US$ 390 milhões) “de fontes ilegais”, de acordo com relatos do jornal polonês W Polityce. A Bitfinex negou rumores de que tenha participado de qualquer lavagem de dinheiro do processador de pagamentos.
“Não podemos falar sobre outros clientes da Cripto Capital, mas qualquer sugestão de que a Cripto Capital lavou lucros de drogas ou quaisquer outros fundos ilícitos a mando da Bitfinex ou de seus clientes é categoricamente falsa”, escreveu o conselheiro geral da Bitfinex, Stuart Hoegner.
Bitfineximagem via Shutterstock
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