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Executivo desvia US$ 22 milhões de empresa de marketing de "influenciadores" e gasta quase metade em jogos de azar com Cripto
Um homem dos EUA se declarou culpado de ter desviado milhões de seu antigo empregador e de ter usado o dinheiro em despesas pessoais e em jogos de pôquer online financiados com criptomoedas.
Updated Sep 13, 2021, 11:44 a.m. Published Nov 25, 2019, 1:45 p.m.
Um homem dos EUA se declarou culpado de ter desviado milhões de seu antigo empregador e de ter usado o dinheiro em despesas pessoais e pôquer financiado por criptomoedas.
A História Continua abaixo
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Dennis Blieden cometeu os crimes enquanto executivo da StyleHaul Inc. – uma empresa que fornecia serviços de marketing para “influenciadores” de mídia social. De acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Blieden enfrenta uma sentença máxima estatutária de 22 anos de prisão federal após admitir fraude eletrônica e roubo de identidade agravado.
De outubro de 2015 a março de 2019, Blieden foi controlador e vice-presidente de contabilidade e Finanças da StyleHaul, onde "abusou" de seu controle das contas bancárias da empresa para enviar dinheiro para sua conta bancária pessoal, diz um acordo de confissão de culpa. Ele usou o dinheiro roubado para pagar despesas pessoais e sua vida profissional de pôquer, que ele financiou com Criptomoeda comprada com o dinheiro da empresa.
Dizem que participou e venceu torneios de pôquer. Blieden aparentemente usou dinheiro da empresa para comprar em duas competições com $ 52.000 e $ 103.000, respectivamente. $ 1.204.000 também foram pagos em cheques pessoais a outros jogadores de pôquer. Ele também jogou online, transferindo $ 8.473.734 em dinheiro do StyleHaul para suas contas de Cripto para financiar esse hábito.
Para encobrir os roubos, Blieden criou entradas falsas nos livros da StyleHaul disfarçando transferências eletrônicas para sua conta como pagamentos legítimos a clientes, ou como pagamentos de capital devidos a ele pela empresa, indicam documentos judiciais. Ele também falsificou cartas supostamente da Western Union sugerindo que ele havia feito transferências eletrônicas para um cliente que tinha dinheiro devido.
O ex-executivo ainda levou a acusação de roubo de identidade agravado sobre si mesmo ao fingir que seu empregador mantinha um condomínio à beira-mar no México para uso de clientes e funcionários, o que o envolveu falsificando a assinatura de outro executivo na StyleHaul. Ele admitiu ter roubado US$ 230.000 por meio do privilégio falso, diz o DoJ.
Blieden enfrentará uma audiência de sentença em 20 de março.
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