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Ejecutivo desfalca 22 millones de dólares de una empresa de marketing de influencers y gasta casi la mitad en apuestas con Cripto
Un hombre estadounidense se declaró culpable de haber malversado millones de dólares de su antiguo empleador y de haber malversado los fondos en gastos personales y en póker en línea financiado con criptomonedas.
Por Daniel Palmer
Un hombre estadounidense se declaró culpable de haber malversado millones de dólares de su antiguo empleador y de haber malversado los fondos en gastos personales y en póquer financiado con criptomonedas.
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Dennis Blieden cometió los delitos mientras era ejecutivo de StyleHaul Inc., una empresa que brindaba servicios de marketing a influencers de redes sociales. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Blieden enfrenta una pena máxima legal de 22 años en una prisión federal tras admitir fraude electrónico y robo de identidad agravado.
De octubre de 2015 a marzo de 2019, Blieden fue controlador y vicepresidente de contabilidad y Finanzas de StyleHaul, donde abusó del control de las cuentas bancarias de la empresa para transferir dinero a su cuenta personal, según un acuerdo de culpabilidad. Utilizó el dinero robado para cubrir gastos personales y su vida profesional en el póker, que financió con Criptomonedas adquiridas con fondos de la empresa.
Se dice que participó y ganó torneos de póker. Al parecer, Blieden usó dinero de la empresa para inscribirse en dos competiciones con $52,000 y $103,000, respectivamente. También pagó $1,204,000 en cheques personales a otros jugadores de póker. También jugaba en línea, transfiriendo $8,473,734 de efectivo de StyleHaul a sus cuentas de Cripto para financiar este hábito.
Para encubrir los robos, Blieden creó asientos falsos en los libros contables de StyleHaul, disfrazando transferencias bancarias a su cuenta como pagos legítimos a clientes o como pagos de capital que la firma le adeudaba, según documentos judiciales. También falsificó cartas supuestamente de Western Union que sugerían que había realizado transferencias bancarias a un cliente al que se le debía dinero.
El exejecutivo se autodenominó además por robo de identidad agravado al fingir que su empleador tenía un condominio junto a la playa en México para uso de clientes y personal, lo que implicó falsificar la firma de otro ejecutivo de StyleHaul. Admitió haber robado $230,000 mediante el beneficio falso, según el Departamento de Justicia.
Blieden enfrentará una audiencia de sentencia el 20 de marzo.
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