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$ 50 milhões perdidos? Polícia sul-africana investiga suspeita de esquema Ponzi de Bitcoin
Um grupo internacional de investidores pode ter perdido até US$ 50 milhões após colocar seu dinheiro em um grupo de investimento em Bitcoin .
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:38 a.m. Published Mar 2, 2018, 9:30 p.m.
Até US$ 50 milhões podem ter sido perdidos por um grupo internacional de investidores após colocar seu dinheiro em um grupo de investimento em Bitcoin chamado BTC Global.
Uma reportagem de um meio de comunicação sul-africanoDomingo Timesindica que "mais de 27.500 pessoas" podem ser impactadas, com investidores espalhados pela África do Sul, Austrália e EUA, entre outras áreas. Algumas vítimas alegaram ter perdido até US$ 117.000 no esquema.
A História Continua abaixo
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Um porta-voz da Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários da África do Sul – popularmente conhecida como Hawks – disse que a unidade de crimes comerciais está investigando o assunto como um potencial esquema Ponzi. O porta-voz observou que o grupo estava sendo investigado por não cumprir o Financial Advisory and Intermediary Services Act.
Para complicar ainda mais a situação, indivíduos no controle do site oficial do BTC Global publicaram uma declaração alegando que o gerente de fundos do grupo, Steven Twain, havia desaparecido em 18 de fevereiro.
A mensagem afirma ainda que não houve contato desde então.
"Steven não confirmou o recebimento das informações. Steven não contatou ninguém na liderança ou na equipe administrativa", afirma o post. "Nenhum pagamento foi feito por Steven... Se alguém tiver QUALQUER informação sobre como podemos entrar em contato com ele , Fale Com A Gente e nos avise."
No entanto, alegações de que a BTC Global é um esquema Ponzi foram levantadas no passado, incluindo uma postagem de 16 de fevereirono Medium por Jessie Holmes, que afirmava que Steven Twain não é uma pessoa real.
O colapso do grupo de investimento teria desencadeado uma série de ameaças de morte contra os envolvidos. De acordo com o Times, uma das administradoras do site, Cheri Ward, recebeu uma ordem de proteção contra uma pessoa que alegou que Ward era responsável pelo golpe.
Além disso, Ward teria entrado com acusações criminais contra outra pessoa que a ameaçou.
Imagem da fita da polícia via Shutterstock
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