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Departamento de Impostos da Índia coleta dados de usuários em várias bolsas de Bitcoin
O Departamento de Imposto de Renda da Índia visitou bolsas de Bitcoin em todo o país em busca de dados sobre usuários que sonegam impostos.
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O Departamento de Imposto de Renda da Índia visitou bolsas de Bitcoin em todo o país tentando identificar usuários.
A operação generalizada está sendo realizada devido a suspeitas de evasão fiscal por parte de clientes de câmbio, informou o Press Trust of Indiaestados. A agência visitou nove bolsas de Criptomoeda em cidades como Déli, Pune, Bengaluru, Hyderabad e Kochi.
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De acordo com autoridades do departamento tributário, as pesquisas — conduzidas sob a seção 133A da Lei do Imposto de Renda da Índia — foram realizadas para coletar as identidades dos investidores em moeda digital, suas transações, as contas bancárias usadas, e-mails e outros dados.
As equipes de pesquisa estavam supostamente armadas com uma variedade de ferramentas de software para capturar dados de troca, incluindo "clonagem e imagem espelhada", e identificaram as contas de vários indivíduos de alto patrimônio líquido.
Um alto funcionário do departamento foi citado dizendo:
"Destes, cerca de 8-10 lakh [800.000-1.000.000] entidades estariam ativas para transações. No entanto, as operações ainda estão em andamento e as descobertas finais surgirão mais tarde."
O departamento disse que também está investigando casos em que grandes quantias de "dinheiro sujo" foram lavadas usando Bitcoin durante o processo de desmonetização do país em novembro de 2016.
Com o recente aumento no Bitcoin preços, o banco central do país – o Reserve Bank of India –coloque os sinos de alarme tocandohá uma semana, alertando "usuários, detentores e comerciantes" de criptomoedas sobre os riscos percebidos de envolvimento.
O ministro das Finanças do país, Arun Jaitley, também recentemente esclarecido que o governo não reconhece o Bitcoin como moeda legal, acrescentando que os reguladores do setor financeiro e o governo estão trabalhando em "recomendações" para regulamentar a Criptomoeda.
"A posição do governo é clara: T reconhecemos isso como moeda legal no momento", disse ele na época.
Moeda indiana e Bitcoinimagem via Shutterstock
Editar:Este artigo foi alterado para refletir que as visitas do departamento eram pesquisas, não invasões, como declarado anteriormente.
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A especulação desenfreada nas plataformas de derivativos de criptomoedas está alimentando a volatilidade e colocando em risco a imagem do bitcoin como um hedge estável, afirma o chefe de ativos digitais da BlackRock.
O que saber:
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- Mitchnick afirmou que os fundamentos do bitcoin como um ativo monetário escasso e descentralizado permanecem fortes, mas sua negociação cada vez mais se assemelha a uma "NASDAQ alavancada", elevando o patamar para que investidores conservadores o adotem.
- Ele argumentou que os fundos negociados em bolsa, como o iShares Bitcoin ETF da BlackRock, não são a principal fonte de volatilidade, apontando em vez disso para as plataformas de futuros perpétuos.
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