Departamento de Impostos da Índia coleta dados de usuários em várias bolsas de Bitcoin

O Departamento de Imposto de Renda da Índia visitou bolsas de Bitcoin em todo o país tentando identificar usuários.

A operação generalizada está sendo realizada devido a suspeitas de evasão fiscal por parte de clientes de câmbio, informou o Press Trust of Indiaestados. A agência visitou nove bolsas de Criptomoeda em cidades como Déli, Pune, Bengaluru, Hyderabad e Kochi.

De acordo com autoridades do departamento tributário, as pesquisas — conduzidas sob a seção 133A da Lei do Imposto de Renda da Índia — foram realizadas para coletar as identidades dos investidores em moeda digital, suas transações, as contas bancárias usadas, e-mails e outros dados.

As equipes de pesquisa estavam supostamente armadas com uma variedade de ferramentas de software para capturar dados de troca, incluindo "clonagem e imagem espelhada", e identificaram as contas de vários indivíduos de alto patrimônio líquido.

Um alto funcionário do departamento foi citado dizendo:

"Destes, cerca de 8-10 lakh [800.000-1.000.000] entidades estariam ativas para transações. No entanto, as operações ainda estão em andamento e as descobertas finais surgirão mais tarde."

O departamento disse que também está investigando casos em que grandes quantias de "dinheiro sujo" foram lavadas usando Bitcoin durante o processo de desmonetização do país em novembro de 2016.

Com o recente aumento no Bitcoin preços, o banco central do país – o Reserve Bank of India –coloque os sinos de alarme tocandohá uma semana, alertando "usuários, detentores e comerciantes" de criptomoedas sobre os riscos percebidos de envolvimento.

O ministro das Finanças do país, Arun Jaitley, também recentemente esclarecido que o governo não reconhece o Bitcoin como moeda legal, acrescentando que os reguladores do setor financeiro e o governo estão trabalhando em "recomendações" para regulamentar a Criptomoeda.

"A posição do governo é clara: T reconhecemos isso como moeda legal no momento", disse ele na época.

Moeda indiana e Bitcoinimagem via Shutterstock

Editar:Este artigo foi alterado para refletir que as visitas do departamento eram pesquisas, não invasões, como declarado anteriormente.