Usuários do LocalBitcoins.com enfrentam acusações criminais na Flórida

Pelo menos dois homens na Flórida foram acusados de movimentar grandes volumes de bitcoins por meio da popular bolsa de valores entre pessoasLocalBitcoins.com. Eles foram acusados ​​de acordo com as leis estaduais contra lavagem de dinheiro após uma investigação do Serviço Secret dos EUA, segundo relatos.

Blogueiro de segurança Brian Krebsrelatadoque Michell Abner Espinoza, de Miami Beach, foi preso após uma operação na qual um agente secreto o envolveu em uma transação falsa para converter US$ 30.000 em dinheiro em bitcoins.

Além disso, Pascal Reid, de 29 anos, também foi preso após se encontrar com um agente secreto para trocar US$ 30.000 por bitcoins.

As acusações

Ambos os homens estão sendo acusados sob duas leis. A primeira é a lei anti-lavagem de dinheiro da Flórida, que tem como alvo trocas de dinheiro acima de $ 10.000.

O segundo é administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.Estatuto 560.125proíbe as pessoas de se envolverem em transações frequentes de transmissão de dinheiro sem licença de mais de US$ 300, mas menos de US$ 20.000 em qualquer período de 12 meses no estado.

Dependendo do valor envolvido, é considerado um crime de terceiro, segundo ou primeiro grau. Trocar mais de $ 100.000 em fundos durante qualquer período de 12 meses é considerado um crime de primeiro grau. Multas de duas vezes o valor da moeda, até um valor de $ 250.000, são possíveis.

Espinoza, que supostamente atua sob o nome de MichaelHack no LocalBitcoins.com, teve negociações envolvendo mais de 150 bitcoins nos últimos seis meses, segundo relatos.

Com sede na Finlândia, o LocalBitcoins.com é um site de negociação pessoa a pessoa, que facilita as negociações tanto online quanto pessoalmente. Ao contrário das bolsas que reconciliam automaticamente as negociações usando um livro de ordens online, bolsas como o LocalBitcoins.com permitem que os usuários se encontrem e lidem com as negociações eles mesmos. O site vem ganhando popularidade rapidamente nos últimos meses, adicionando cerca de 1.000 usuários por dia.

LocalBitcoins reage

Jeremias Kangas, o dono do LocalBitcoins.com, T estava ciente das cobranças quando contatado pela CoinDesk. Ele explicou que o site dependia de que os usuários Siga as leis de seus próprios países ao conduzir negociações. "Essa é a nossa diretriz. Mas é muito difícil para nós cuidar de todos", disse ele.

Atualmente, espera-se que os usuários verifiquem uns aos outros ao lidar com negociações presenciais, observou Kangas. A empresa tem trabalhado em um sistema de verificação central, embora isso ainda não tenha sido implementado.

"Isso é inevitável, claro", disse Kangas sobre o incidente na Flórida. "Temos que ter mais escrutínio e ferramentas para observar se tudo em nosso site é legal, e nossos usuários podem Siga suas leis locais. Estamos gastando muitos recursos nisso, mas somos uma startup."

Localbitcoins.com não limita o tamanho das negociações, admitiu Kangas. "Isso pode ser possível, na verdade. T pensamos sobre isso", disse ele.

Próximos passos

Espinoza teve sua audiência de BOND hoje, e enfrenta três acusações; duas relacionadas a lavagem de dinheiro em valores abaixo de $ 20.000 e entre $ 20.000 e $ 100.000. A terceira acusação se refere a serviços de transmissão de dinheiro para valores entre $ 20.000 e $ 100.000.

Os detalhes do caso de Reid ainda não estavam arquivados no momento da redação deste artigo, mas ele está sendo julgado por serviços de transmissão de dinheiro sem licença em um crime de terceiro grau.

Crédito da imagem:Carro de polícia da Flórida|conner395