Ibahagi ang artikulong ito
Ang mga Gumagamit ng LocalBitcoins.com ay Nahaharap sa Mga Singil sa Kriminal sa Florida
Ang mga gumagamit ng Localbitcoins.com ay nahaharap sa mga kasong kriminal sa Florida para sa pagpapalitan ng malaking halaga ng cash para sa mga bitcoin.
Hindi bababa sa dalawang lalaki sa Florida ang sinisingil para sa paglipat ng malalaking volume ng bitcoins sa pamamagitan ng sikat na palitan ng tao-sa-tao LocalBitcoins.com. Kinasuhan sila sa ilalim ng mga batas laban sa money-laundering ng estado kasunod ng imbestigasyon ng US Secret Service, ayon sa mga ulat.
Security blogger na si Brian Krebs iniulat na si Michell Abner Espinoza ng Miami Beach ay inaresto matapos ang isang pananakit kung saan ang isang undercover na ahente ay nakipag-ugnayan sa kanya sa isang pekeng transaksyon upang i-convert ang $30,000 na halaga ng cash sa mga bitcoin.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Bilang karagdagan, ang 29-taong-gulang na si Pascal Reid ay inaresto rin matapos makipagpulong sa isang undercover na ahente upang ipagpalit ang $30,000 para sa mga bitcoin.
Ang mga singil
Parehong kinasuhan ang dalawang lalaki sa ilalim ng dalawang batas. Ang una ay ang batas laban sa money laundering ng Florida, na nagta-target ng mga palitan ng pera na higit sa $10,000.
Ang pangalawa ay nagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera. Batas 560.125 ipinagbabawal ang mga tao na magpalaki sa madalas na walang lisensyang mga transaksyong uri ng pagpapadala ng pera na higit sa $300 ngunit mas mababa sa $20,000 sa anumang 12-buwang panahon sa estado.
Depende sa halagang nasasangkot, ito ay itinuturing na isang felony ng ikatlo, pangalawa, o unang antas. Ang pagpapalit ng higit sa $100,000 sa mga pondo sa anumang 12-buwang yugto ay itinuturing na isang first-degree na felony. Ang mga multa na doble ang halaga ng pera, hanggang sa halagang $250,000, ay posible.
Si Espinoza, sinabing sumailalim sa pangalang MichaelHack sa LocalBitcoins.com, ay nagkaroon ng mga trade na kinasasangkutan ng higit sa 150 bitcoins sa nakalipas na anim na buwan, sabi ng mga ulat.
Naka-headquarter sa Finland, ang LocalBitcoins.com ay isang website ng pangangalakal ng tao-sa-tao, na nagpapadali sa mga pangangalakal kapwa online at nang personal. Hindi tulad ng mga palitan na awtomatikong pinagkakasundo ang mga trade gamit ang isang online na order book, ang mga palitan tulad ng LocalBitcoins.com ay nagbibigay-daan sa mga user na mahanap ang isa't isa, at sila mismo ang mangasiwa sa mga trade. Mabilis na sumikat ang site nitong mga nakaraang buwan, nagdaragdag ng humigit-kumulang 1,000 user bawat araw.
Nag-react ang LocalBitcoins
Si Jeremias Kangas, ang may-ari ng LocalBitcoins.com, ay T alam ang mga singil nang makipag-ugnayan sa CoinDesk. Ipinaliwanag niya na umaasa ang site sa mga gumagamit na Social Media ang mga batas sa kanilang sariling mga bansa kapag nagsasagawa ng mga kalakalan. "Yun ang guideline namin. Pero medyo mahirap para sa amin na bantayan lahat," he said.
Sa kasalukuyan, ang mga user ay inaasahang magbe-verify sa isa't isa sa kanilang sarili kapag humahawak ng mga personal na pangangalakal, sinabi ni Kangas. Ang kumpanya ay nagtatrabaho sa isang sentral na sistema ng pag-verify, kahit na hindi pa ito naipatupad.
"Ito ay hindi maiiwasan siyempre," sabi ni Kangas ng insidente sa Florida. "Kailangan nating magkaroon ng higit na pagsisiyasat at mga tool upang mapanood na ang lahat ng bagay sa aming website ay legal, at maaaring Social Media ng aming mga user ang kanilang mga lokal na batas. Gumagastos kami ng maraming mapagkukunan para doon, ngunit kami ay isang startup."
Hindi nililimitahan ng Localbitcoins.com ang laki ng mga trade, inamin ni Kangas. "That might be possible, actually. T namin naiisip yun," he said.
Mga susunod na hakbang
Si Espinoza ay nagkaroon ng kanyang pagdinig sa BOND ngayon, at nahaharap sa tatlong kaso; dalawang nauugnay sa mga halaga ng money laundering sa ilalim ng $20,000 at sa pagitan ng $20,000 at $100,000. Ang ikatlong pagsingil ay nauugnay sa mga serbisyo sa pagpapadala ng pera para sa mga halaga sa pagitan ng $20,000 at $100,000.
Ang mga detalye ng kaso ni Reid ay wala pa sa file sa oras ng pagsulat, ngunit siya ay nililitis para sa hindi lisensyadong mga serbisyo sa pagpapadala ng pera sa isang ikatlong antas na felony.
Credit ng larawan: Kotse ng pulisya ng Florida | conner395
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Mas Mataas na Rate ng Japan ay Naglalagay ng Bitcoin sa Crosshairs ng isang Yen Carry Unwind
Ang isang mas malakas na yen ay karaniwang kasabay ng pag-de-risking sa mga macro portfolio, at ang dinamikong iyon ay maaaring higpitan ang mga kondisyon ng pagkatubig na kamakailan-lamang ay nakatulong sa pag-rebound ng Bitcoin mula sa mga lows ng Nobyembre.
What to know:
- Ang Bank of Japan ay inaasahang magtataas ng mga rate ng interes sa 0.75% sa pagpupulong nito noong Disyembre, ang pinakamataas mula noong 1995, na nakakaapekto sa mga pandaigdigang Markets kabilang ang mga cryptocurrencies.
- Ang isang mas malakas na yen ay maaaring humantong sa de-risking sa mga macro portfolio, na nakakaapekto sa mga kondisyon ng pagkatubig na sumuporta sa kamakailang pagbawi ng bitcoin.
- Ipinahiwatig ni Gobernador Kazuo Ueda ang mataas na posibilidad ng pagtaas ng rate, kung saan ang mga opisyal ay naghanda para sa higit pang paghihigpit kung sinusuportahan ito ng kanilang pang-ekonomiyang pananaw.
