Ang mga Gumagamit ng LocalBitcoins.com ay Nahaharap sa Mga Singil sa Kriminal sa Florida

Hindi bababa sa dalawang lalaki sa Florida ang sinisingil para sa paglipat ng malalaking volume ng bitcoins sa pamamagitan ng sikat na palitan ng tao-sa-tao LocalBitcoins.com. Kinasuhan sila sa ilalim ng mga batas laban sa money-laundering ng estado kasunod ng imbestigasyon ng US Secret Service, ayon sa mga ulat.

Security blogger na si Brian Krebs iniulat na si Michell Abner Espinoza ng Miami Beach ay inaresto matapos ang isang pananakit kung saan ang isang undercover na ahente ay nakipag-ugnayan sa kanya sa isang pekeng transaksyon upang i-convert ang $30,000 na halaga ng cash sa mga bitcoin.

Bilang karagdagan, ang 29-taong-gulang na si Pascal Reid ay inaresto rin matapos makipagpulong sa isang undercover na ahente upang ipagpalit ang $30,000 para sa mga bitcoin.

Ang mga singil

Parehong kinasuhan ang dalawang lalaki sa ilalim ng dalawang batas. Ang una ay ang batas laban sa money laundering ng Florida, na nagta-target ng mga palitan ng pera na higit sa $10,000.

Ang pangalawa ay nagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera. Batas 560.125 ipinagbabawal ang mga tao na magpalaki sa madalas na walang lisensyang mga transaksyong uri ng pagpapadala ng pera na higit sa $300 ngunit mas mababa sa $20,000 sa anumang 12-buwang panahon sa estado.

Depende sa halagang nasasangkot, ito ay itinuturing na isang felony ng ikatlo, pangalawa, o unang antas. Ang pagpapalit ng higit sa $100,000 sa mga pondo sa anumang 12-buwang yugto ay itinuturing na isang first-degree na felony. Ang mga multa na doble ang halaga ng pera, hanggang sa halagang $250,000, ay posible.

Si Espinoza, sinabing sumailalim sa pangalang MichaelHack sa LocalBitcoins.com, ay nagkaroon ng mga trade na kinasasangkutan ng higit sa 150 bitcoins sa nakalipas na anim na buwan, sabi ng mga ulat.

Naka-headquarter sa Finland, ang LocalBitcoins.com ay isang website ng pangangalakal ng tao-sa-tao, na nagpapadali sa mga pangangalakal kapwa online at nang personal. Hindi tulad ng mga palitan na awtomatikong pinagkakasundo ang mga trade gamit ang isang online na order book, ang mga palitan tulad ng LocalBitcoins.com ay nagbibigay-daan sa mga user na mahanap ang isa't isa, at sila mismo ang mangasiwa sa mga trade. Mabilis na sumikat ang site nitong mga nakaraang buwan, nagdaragdag ng humigit-kumulang 1,000 user bawat araw.

Nag-react ang LocalBitcoins

Si Jeremias Kangas, ang may-ari ng LocalBitcoins.com, ay T alam ang mga singil nang makipag-ugnayan sa CoinDesk. Ipinaliwanag niya na umaasa ang site sa mga gumagamit na Social Media ang mga batas sa kanilang sariling mga bansa kapag nagsasagawa ng mga kalakalan. "Yun ang guideline namin. Pero medyo mahirap para sa amin na bantayan lahat," he said.

Sa kasalukuyan, ang mga user ay inaasahang magbe-verify sa isa't isa sa kanilang sarili kapag humahawak ng mga personal na pangangalakal, sinabi ni Kangas. Ang kumpanya ay nagtatrabaho sa isang sentral na sistema ng pag-verify, kahit na hindi pa ito naipatupad.

"Ito ay hindi maiiwasan siyempre," sabi ni Kangas ng insidente sa Florida. "Kailangan nating magkaroon ng higit na pagsisiyasat at mga tool upang mapanood na ang lahat ng bagay sa aming website ay legal, at maaaring Social Media ng aming mga user ang kanilang mga lokal na batas. Gumagastos kami ng maraming mapagkukunan para doon, ngunit kami ay isang startup."

Hindi nililimitahan ng Localbitcoins.com ang laki ng mga trade, inamin ni Kangas. "That might be possible, actually. T namin naiisip yun," he said.

Mga susunod na hakbang

Si Espinoza ay nagkaroon ng kanyang pagdinig sa BOND ngayon, at nahaharap sa tatlong kaso; dalawang nauugnay sa mga halaga ng money laundering sa ilalim ng $20,000 at sa pagitan ng $20,000 at $100,000. Ang ikatlong pagsingil ay nauugnay sa mga serbisyo sa pagpapadala ng pera para sa mga halaga sa pagitan ng $20,000 at $100,000.

Ang mga detalye ng kaso ni Reid ay wala pa sa file sa oras ng pagsulat, ngunit siya ay nililitis para sa hindi lisensyadong mga serbisyo sa pagpapadala ng pera sa isang ikatlong antas na felony.

Credit ng larawan: Kotse ng pulisya ng Florida | conner395