Des utilisateurs de LocalBitcoins.com font face à des accusations criminelles en Floride

Au moins deux hommes en Floride ont été inculpés pour avoir transféré de gros volumes de bitcoins via le populaire échange interpersonnelLocalBitcoins.comIls ont été inculpés en vertu des lois anti-blanchiment d'argent de l'État à la suite d'une enquête menée par les services Secret américains, selon les rapports.

Brian Krebs, blogueur sur la sécuritésignaléque Michell Abner Espinoza de Miami Beach a été arrêté après une opération au cours de laquelle un agent infiltré l'a engagé dans une fausse transaction pour convertir 30 000 $ en espèces en bitcoins.

Par ailleurs, Pascal Reid, 29 ans, a également été arrêté après avoir rencontré un agent infiltré pour échanger 30 000 $ contre des bitcoins.

Les accusations

Les deux hommes sont accusés en vertu de deux lois. La première est la loi anti-blanchiment d'argent de la Floride, qui cible les échanges d'argent supérieurs à 10 000 $.

Le deuxième est celui qui gère une entreprise de transfert d’argent sans licence.Statut 560.125interdit aux personnes d'effectuer fréquemment des transactions de type transfert d'argent non autorisé d'un montant supérieur à 300 $ mais inférieur à 20 000 $ sur une période de 12 mois dans l'État.

Selon le montant en jeu, il s'agit d'un crime de troisième, deuxième ou premier degré. L'échange de fonds de plus de 100 000 $ sur une période de 12 mois est considéré comme un crime de premier degré. Des amendes pouvant atteindre le double de la valeur de la monnaie, jusqu'à 250 000 $, sont possibles.

Espinoza, qui se présenterait sous le nom de MichaelHack sur LocalBitcoins.com, aurait effectué des transactions impliquant plus de 150 bitcoins au cours des six derniers mois, selon les rapports.

Basé en Finlande, LocalBitcoins.com est un site de trading de particulier à particulier qui facilite les transactions en ligne et en personne. Contrairement aux plateformes d'échange qui rapprochent automatiquement les transactions grâce à un carnet d'ordres en ligne, les plateformes comme LocalBitcoins.com permettent aux utilisateurs de se trouver et de gérer eux-mêmes leurs transactions. Le site a rapidement gagné en popularité ces derniers mois, gagnant environ 1 000 utilisateurs chaque jour.

LocalBitcoins réagit

Jeremias Kangas, propriétaire de LocalBitcoins.com, n'était T au courant des frais lorsqu'il a été contacté par CoinDesk. Il a expliqué que le site s'appuyait sur le Réseaux sociaux par les utilisateurs des lois de leur pays pour leurs transactions. « C'est notre ligne directrice. Mais il est assez difficile pour nous de garantir la sécurité de tous », a-t-il déclaré.

Actuellement, les utilisateurs sont censés se vérifier mutuellement lors des transactions en personne, a souligné Kangas. L'entreprise travaille sur un système de vérification centralisé, bien que celui-ci ne soit pas encore mis en œuvre.

« C'est inévitable, bien sûr », a déclaré Kangas à propos de l'incident en Floride. « Nous devons renforcer notre contrôle et nos outils pour garantir la légalité de tout ce qui figure sur notre site web et permettre à nos utilisateurs de Réseaux sociaux la législation locale. Nous y consacrons beaucoup de ressources, mais nous sommes une start-up. »

Localbitcoins.com ne limite pas la taille des transactions, a admis Kangas. « C'est peut-être possible, en fait. Nous n'y avons T pensé », a-t-il déclaré.

Prochaines étapes

Espinoza a comparu aujourd'hui devant le tribunal pour sa mise en BOND et fait face à trois chefs d'accusation : deux pour blanchiment d'argent de moins de 20 000 $ et un pour blanchiment d'argent de 20 000 $ à 100 000 $. Le troisième chef d'accusation concerne des services de transfert d'argent pour des montants compris entre 20 000 $ et 100 000 $.

Les détails du cas de Reid n'étaient pas encore archivés au moment de la rédaction de cet article, mais il est jugé pour services de transmission d'argent sans licence pour un crime au troisième degré.

Crédit image :voiture de police de Floride|conner395