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FTX processa ex-funcionários de afiliada de Hong Kong e busca US$ 157 milhões
No período que antecedeu o pedido de falência da FTX, conhecido como Período de Preferência, os réus receberam o benefício de saques que constituem transferências preferenciais, diz o processo.
Updated Sep 22, 2023, 4:00 p.m. Published Sep 22, 2023, 8:00 a.m.
A corretora de Cripto falida FTX processou ex-funcionários da Salameda, uma entidade incorporada em Hong Kong e afiliada à FTX que, segundo ela, era controlada pelo ex-CEO da empresa, Sam Bankman-Fried, para recuperar cerca de US$ 157,3 milhões. de acordo com um processo judicialquinta-feira à noite.
O processo alega que Michael Burgess, Matthew Burgess, sua mãe Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas empresas possuíam ou controlavam várias empresas que tinham contas registradas emFTX.come FTX US, e retirou ativos de forma fraudulenta nos dias que antecederam a falência da FTX.
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Durante os 90 dias anteriores ao pedido de falência de 11 de novembro de 2022, conhecido como Período de Preferência, os réus receberam o benefício de saques que constituem transferências preferenciais e "são evitáveis sob o Código de Falências", disse o processo. Os réus correram para sacar ativos e exploraram suas conexões com o pessoal da FTX para garantir que seriam priorizados em relação a outros clientes, de acordo com o processo.
Esta T é a primeira vez que a massa falida da FTX tenta recuperar pagamentos de partes relacionadas. Ela já tem como alvo Bankman-Fried e seus executivos, Bankman-Fried’spaise FTXbraços filantrópicos e de ciências biológicas. Também está tentando recuperar os pagamentos feitos aCapital Global Genesis, que é propriedade da controladora da CoinDesk, Digital Currency Group, e também está falida. Em janeiro, um advogado de falências disse que a FTX havia recuperado mais deUS$ 5 bilhões em ativos diferentes. Em junho, a equipe de falências disse que a empresa devia aos seus clientesUS$ 8,7 bilhões.
O processo também alega, citando mensagens no aplicativo de comunicação Slack, que Matthew Burgess convocou outros funcionários da FTX para "enviar" certas solicitações de retirada pendentes de uma das contas de câmbio FTX US de Michael Burgess, ao mesmo tempo em que deturpava a conta como se fosse sua.
As transferências foram concluídas poucas horas antes da FTX interromper os saques em 8 de novembro de 2022. Mais de US$ 123 milhões do total de US$ 157,3 milhões (com base nos preços de 31 de agosto de 2023) foram sacados em ou após 7 de novembro.
As transferências foram feitas "com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar os credores atuais ou futuros da FTX US", diz o documento.
Bankman-Fried está atualmente na prisão se preparando para seu julgamento, programado para começar em 3 de outubro. Na quinta-feira,um tribunal de apelações rejeitousua tentativa de sair da prisão antes do início do processo.
Leia Mais: Sam Bankman-Fried permanecerá na prisão até o início do julgamento
ATUALIZAÇÃO (22 de setembro, 9:13 UTC):Adiciona tentativas anteriores de recuperação no quarto parágrafo.
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