Equipe de falência da FTX diz que a bolsa devia US$ 8,7 bilhões aos clientes

Um novo relatório da equipe da FTX que está investigando as entranhas financeiras da bolsa falida disse que a empresa devia US$ 8,7 bilhões aos seus clientes após misturar e usar indevidamente seus depósitos, e executivos seniores começaram a esconder esse problema já em agosto de 2022.

Cerca de 6,4 mil milhões de dólares do dinheiro queFTX.coma troca devida aos seus clientes era “na forma de moeda fiduciária e stablecoin que tinham sido apropriadas indevidamente”, de acordo como relatório arquivado na segunda-feira.Cerca de US$ 7 bilhões em ativos líquidos foram recuperados até agora, e aqueles que pesquisam os ativos da empresa “antecipam recuperações adicionais”.

“A imagem que o FTX Group buscou retratar como o líder focado no cliente da era digital era uma miragem”, disse John J. RAY III, o CEO que está tentando recuperar dinheiro para os credores, em um comunicado. “Desde o início do FTX.comtroca, o FTX Group misturou depósitos de clientes e fundos corporativos, e os utilizou indevidamente, com abandono, seguindo a direção e o desígnio de executivos seniores anteriores.”

Produto de meses de análise e auditoria forense, o novo relatório pinta um quadro da gestão da empresa e de pelo menos um advogado sênior que conscientemente fez mau uso do dinheiro dos clientes, dizendo que eles "mentiram para bancos e auditores, executaram documentos falsos e moveram o FTX Group de jurisdição para jurisdição, fugindo dos Estados Unidos para Hong Kong e para as Bahamas, em um esforço contínuo para permitir e evitar a detecção de suas irregularidades".

A revisão de 33 páginas é a segunda apresentada por RAY depois que ele detalhou uma exame inicial em abrilque forneceu uma série de revelações de atividade imprópria sob a supervisão do fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried está enfrentando uma série de acusações criminais marcadas para um julgamento em outubro em Nova York.

A empresa está agora no meio deprocessos de falência em Delaware. RAY vem tentando resolver os negócios da exchange desde seu colapso em novembro, e houve algumas dicas de que suas operações poderiam ser reiniciadas como FTX 2.0.

Aqueles que tentam rastrear transações e financiamentos da FTX estão achando a tarefa "extraordinariamente desafiadora", indicou o relatório.

Os executivos seniores da empresa, incluindo Caroline Ellison, ex-CEO da afiliada comercial da FTX, Alameda Research, sabiam já em agosto de 2022 que a empresa devia mais de US$ 8 bilhões aos clientes e T tinha dinheiro, de acordo com o relatório de Ray.

“Eles não divulgaram o déficit, mas naquela época, pela primeira vez, criaram uma conta de cliente falsa noFTX.compara refletir a responsabilidade oculta da moeda fiduciária", conforme descrito no documento. "Para minimizar o risco de escrutínio, os executivos seniores da FTX e Ellison se referiram a essa conta falsa apenas como 'a conta do nosso amigo coreano'. A conta refletia que seu 'amigo coreano' devia aFTX.comtroca US$ 8,9 bilhões."

A empresa também enganava rotineiramente seus parceiros bancários sobre como estava usando as contas. Um ex-funcionário da Alameda Research disse à equipe de falências que a empresa "não fazia distinção significativa entre fundos de clientes e fundos da Alameda", disse o relatório.

Bankman-Fried também prestou falso testemunho a senadores em uma audiência em 9 de fevereiro de 2022, quando falou sobre as práticas de sua empresa na proteção de clientes e seu dinheiro, de acordo com o relatório.

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ATUALIZAÇÃO (26 de junho de 2023, 18:21 UTC):Adiciona mais acusações do relatório.

ATUALIZAÇÃO (26 de junho de 2023, 19:50 UTC):Adiciona informações sobre executivos que sabem sobre déficits em agosto de 2022.