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CFTC acusa homem de fraude em golpe de romance Cripto de "abate de porcos"
O esquema enganou pelo menos 29 investidores em mais de US$ 1,3 milhão, de acordo com a CFTC.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação de execução contra um homem da Califórnia e sua empresa por administrar uma elaboradagolpe românticoque enganou dezenas de investidores em mais de US$ 1 milhão, de acordo com uma reportagem de quinta-feiraliberar.
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A ação, movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, alega que Cunwen Zhu, um empresário da Califórnia, enganou pelo menos 29 clientes em mais de US$ 1,3 milhão alocados para negociação de commodities de ativos digitais e forex por meio de sua empresa, Justby International Auctions, entre abril de 2021 e março de 2022. Em vez de investir os fundos dos clientes em bolsas de Cripto e forex, Zhu coletou o dinheiro para seu uso pessoal, transferindo a maior parte dos fundos para contas bancárias, carteiras digitais e plataformas de negociação de ativos digitais controladas por aqueles que ele empregou em seu suposto esquema.
Os parceiros de Zhu cultivaram relacionamentos românticos com suas supostas vítimas, para "engordá-las com falsidades, antes de solicitar que o cliente participe de uma oportunidade financeira fraudulenta", disse a CFTC em um comunicado. O golpe romântico, conhecido como "Pig Butchering", tornou-se cada vez mais prevalente desde a pandemia, com a solidão entre indivíduos que vivem sob ordens de ficar em casa aumentando.
“À medida que as pessoas tentavam escapar do isolamento da pandemia e criar uma conexão com outras pessoas online, os fraudadores viram um novo local para atacar e tirar vantagem do público”, disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McGinley.
Esta T é a primeira vez que a CFTC soa o alarme sobre golpes relacionados a romance envolvendo ativos digitais. A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao clientee artigos nos últimos meses para impedir que os usuários caiam em golpes.
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