Condividi questo articolo
La CFTC accusa un uomo di frode nella truffa Cripto Romance "Pig Butchering"
Secondo la CFTC, il piano ha truffato almeno 29 investitori, sottraendo loro più di 1,3 milioni di dollari.
Rendici preferiti su Google
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un'azione esecutiva contro un uomo della California e la sua azienda per aver gestito un elaboratotruffa romanticache ha truffato decine di investitori per oltre 1 milione di dollari, secondo un comunicato stampa di giovedìpubblicazione.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
L'azione, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, sostiene che Cunwen Zhu, un uomo d'affari della California, ha ingannato almeno 29 clienti su oltre 1,3 milioni di dollari stanziati per il trading di materie prime e forex di asset digitali tramite la sua società, Justby International Auctions, tra aprile 2021 e marzo 2022. Invece di investire i fondi dei clienti in exchange di Cripto e forex, Zhu ha raccolto il denaro per uso personale, trasferendo la maggior parte dei fondi su conti bancari, portafogli digitali e piattaforme di trading di asset digitali controllate da coloro che ha impiegato nel suo presunto schema.
I soci di Zhu coltivavano relazioni sentimentali con le sue presunte vittime, per "ingrassarle con falsità, prima di sollecitare il cliente a partecipare a un'opportunità finanziaria fraudolenta", ha affermato la CFTC in una dichiarazione. La truffa sentimentale, nota come "Pig Butchering", è diventata sempre più diffusa dopo la pandemia, con la solitudine tra gli individui che vivono sotto ordini di restare a casa in aumento.
"Mentre le persone cercavano di sfuggire all'isolamento della pandemia e di stabilire una connessione con gli altri online, i truffatori hanno visto un nuovo luogo in cui predare e trarre vantaggio dal pubblico", ha affermato il direttore dell'applicazione della legge della CFTC, Ian McGinley.
T è la prima volta che la CFTC lancia l'allarme sulle truffe legate alle relazioni sentimentali che coinvolgono asset digitali. La CFTC ha emesso diversi avvisi di frode sulla tutela dei clientie articoli pubblicati negli ultimi mesi per scoraggiare gli utenti dal cadere nelle truffe.
Di più per voi
More For You
I detentori di criptovalute americani sono preoccupati e confusi riguardo alle nuove normative fiscali dell'IRS di quest'anno
La piattaforma fiscale per criptovalute, Awaken Tax, ha sondato 1.000 detentori di criptovalute riguardo a un cambiamento radicale dal self-disclosure alla segnalazione automatica delle transazioni.
What to know:
- Nuove norme obbligano le piattaforme di criptovalute come Coinbase a emettere un modulo 1099-DA all’IRS questa settimana.
- Le norme sono un “strumento grezzo,” secondo Andrew Duca, fondatore di Awaken Tax, create da legislatori che non sanno nulla di criptovalute.
- La responsabilità ricade sul detentore di criptovalute di “colmare” ciò che manca in termini di costi di acquisizione delle criptovalute e della relativa base imponibile effettiva.
