BitMEX, Deribit Tap Shyft Network para solução de ‘Regra de Viagem’ do GAFI

A plataforma de conformidade com Criptomoeda Shyft incorporou mais duas grandes exchanges, BitMEX e Deribit, ao iniciar uma implementação em fases de sua abordagem descentralizada às regras de combate à lavagem de dinheiro do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

De ShyftVeriscópio A solução, que usa contratos inteligentes de blockchain para identificar endereços de exchanges e compartilhar dados KYC (conheça seu cliente) de forma privada, também está colaborando com Binance, Bitfinex, Tether, Huobi e cerca de 30 outros provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

A orientação da “Regra de Viagem” do GAFI exige que as empresas de serviços financeiros, incluindo VASPs, troquem informações de identificação pessoal (PII) sobre clientes que enviam e recebem fundos acima de um determinado valor em uma tentativa de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Há uma série de abordagens para resolver a “Regra de Viagem” para transações de Criptomoeda pseudônimas por design: algumas são focadas em uma região ou jurisdição, algumas usam bancos de dados centralizados.

Shyft está focado emuma abordagem descentralizadausando contratos inteligentes para criar uma camada de atestado global. Cerca de um ano e meio atrás, a rede formou umagrupo de governançae força-tarefa, que incluiu cerca de 20 intercâmbios e que foi presidida por Rick McDonell, ex-secretário executivo do GAFI.

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Joseph Weinberg, cofundador da Shyft Network, disse que as integrações de clientes acontecerão nos próximos quatro a seis meses, com testes interjurisdicionais mais profundos também acontecendo no final deste ano.

“Lançamos o Shyft na mainnet no último mês e meio, e é claro que as regulamentações começaram, digamos assim, a acelerar”, disse Weinberg em uma entrevista. “Então, essas exchanges vão agir juntas como o primeiro grupo a começar a integrar e testar umas com as outras em um ambiente ao vivo.”

Weinberg disse que adicionar a maior bolsa de opções de Cripto em Deribit foi outro construtor de efeito de rede, e que a adição do BitMEX reforça o selo de aprovação de seu diretor de conformidade Malcolm Wright, um especialista nos desafios impostos pela implementação da “Regra de Viagem” na Cripto.

“Não foi uma tarefa fácil, pois há uma série de desafios técnicos para fazê-lo – particularmente a Confira de quem é um VASP de contraparte para uma transação”, disse Wright em uma declaração. “A solução Veriscope fornece uma resposta para esse problema que causa o mínimo de atrito ao cliente, ao mesmo tempo em que respeita a Política de Privacidade de dados, o consentimento de dados e a segurança ao máximo.”