Esforço de conformidade do GAFI adiciona Huobi, Bitfinex e Tether à força-tarefa de governança

A Shyft Network está adicionando Huobi, Bitfinex e Tether à sua plataforma antilavagem de dinheiro (AML) focada em criptomoedas e lançando uma “força-tarefa de governança” incluindo uma série de membros novos e existentes.

Anunciado na quarta-feira, Shyft’sVeriscópioA Força-Tarefa de Governança inclui novos participantesBinance e Bitfury, bem como uma coleção globalmente distribuída de empresas de Cripto , como BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial e CoinHako.

Shyft, um participante bem conhecido na corrida para alinhar a Cripto com os regulamentos AML da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), contratou no ano passado os consultores de peso Rick McDonell (ex-secretário executivo da FATF) e Josee Nadeau (ex-chefe da delegação canadense na FATF). Os dois copresidirão a força-tarefa de governança.

“A Veriscope pretende fornecer uma estrutura de governança e regras por meio da qual os provedores de serviços de ativos virtuais [VASPs] possam confiar uns nos outros”, disse McDonell em uma entrevista. “Isso os mantém em um ambiente democrático em termos de criação de regras e, por causa da transparência entre eles, permite que as empresas assumam o risco de compartilhar informações que podem, às vezes, ser comercialmente competitivas.”

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Em junho de 2019, o GAFI emitiu uma orientação exigindo que os VASPs compartilhem dados de know-your-customer (KYC) entre um originador de transações (remetente de fundos) e um beneficiário (receptor). Essas informações pessoalmente identificáveis (PII) devem “viajar” simultaneamente com transferências de ativos digitais de mais de US$ 1.000.

Para não simplesmente reconstruir o SWIFT, um sistema de mensagens interbancárias com 50 anos de existência, o setor precisa pensar em estruturas de integração e governança, disse o cofundador da Shyft, Joseph Weinberg.

“A ONE coisa da qual você T pode fugir é que você ainda precisa integrar o VASP à rede”, disse Weinberg. “É realmente sobre definir a estrutura de governança de integração, um mandato aberto para as melhores práticas para qualquer VASP que tenha que se juntar à rede. Quais são as regras?”

Apesar do fato de que a Cripto foi projetada especificamente para ser pseudônima, a indústria respondeu energicamente com uma conjunto de soluções técnicase um consenso universalpadrão de mensagens.

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É necessária a coordenação entre tantas abordagens ao problema da Regra de Viagem, assim como respostas a quaisquer mudanças ou atualizações na regulamentação proteica das criptomoedas de uma jurisdição para outra, bem como às orientações recebidas do GAFI.

Outra área-chave aqui é a interoperabilidade, disse Weinberg; “Todo mundo está falando sobre isso”, ele acrescentou, mas deveria ser governado pelas bolsas em vez de equipes de protocolo.

Nenhuma empresa deve ser impedida de ter acesso, mas os VASPs em todo o mundo devem receber as ferramentas e uma linha de base para determinar como as contrapartes devem compartilhar informações com outras contrapartes, disse Weinberg.

“É uma equipe de trabalho inclusiva que está aberta a qualquer outro VASP para se juntar”, disse Weinberg sobre o esforço do Veriscope. “É para os usuários do sistema. Os desenvolvedores do Shyft estão entregando as decisões mais importantes para as partes interessadas.”