Crypto-witwassen groeit tot $82 miljard, waarbij Chinese-talig diensten domineren, zegt Chainalysis

De witwaspraktijken met cryptocurrency zijn de afgelopen vijf jaar aanzienlijk toegenomen, waarbij netwerken in de Chinese taal naar voren zijn gekomen als een centraal pijler van de wereldwijde ondergrondse economie, aldus nieuw onderzoek van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Het rapport schat dat er in 2025 meer dan $82 miljard is doorgesluisd via on-chain witwaskanalen, een stijging ten opzichte van ongeveer $10 miljard in 2020. Chainalysis schrijft de toename niet alleen toe aan de groeiende liquiditeit van de cryptomarkten, maar ook aan de professionalisering van witwasdiensten die openlijk opereren op messagingplatforms en blockchains.

Netwerken voor witwassen van geld in de Chinese taal (CMLN's) zijn nu goed voor ongeveer 20% van de bekende witwasactiviteiten, aldus het bedrijf. De instroom naar deze netwerken is sinds 2020 duizenden keren sneller gegroeid dan die naar gecentraliseerde beurzen of gedecentraliseerde financiële protocollen, aangezien criminelen steeds vaker plekken vermijden waar fondsen kunnen worden bevroren.

Chainalysis identificeerde alleen al in 2025 minstens $16,1 miljard verwerkt door CMLN's, verspreid over 1.800 actieve wallets en zes kernservicetypen. Deze variëren van “running point” makelaars die initiële toegang bieden tot bankrekeningen en exchange-wallets, tot uitgebreide netwerken van money mules, informele OTC-desks en zogenaamde “Black U” diensten die openlijk bezoedelde crypto tegen korting verhandelen.

In het middelpunt van het ecosysteem bevinden zich Telegram-gebaseerde “garantieplatformen,” die fungeren als escrow- en reputatiehubs die kopers en verkopers van witwasdiensten met elkaar verbinden. Zelfs wanneer individuele kanalen worden verstoord, migreren verkopers snel naar andere kanalen, waardoor de operaties grotendeels intact blijven.

De snelheid en omvang van deze netwerken suggereren diepe verbindingen met off-chain criminele organisaties, waaronder oplichterijen en cybercrime-netwerken. Hoewel recente sancties en waarschuwingen voor meer toezicht hebben gezorgd, verklaarde Chainalysis dat de bevindingen benadrukken hoe crypto-gedreven witwassen is geëvolueerd tot een veerkrachtige, wereldwijde dienstensector die zich snel aanpast aan handhavingsdruk.

Lees Meer: Crypto-analysebedrijf Chainalysis meldt dat identiteitsfraude en AI-cryptoscams vorig jaar $17 miljard hebben gestolen