Il portafoglio Bitcoin del fallito exchange BTC-e si risveglia

Un portafoglio Cripto attribuito allo scambio BTC-e che è stato collegato all'attacco informatico al Mt. Gox del 2014è esplosa mercoledì con la sua più grande transazione da agosto 2017,inviando un totale di 10.000 Bitcoin (165 milioni di dollari) a due destinatari non identificati.

Come parte della transazione, avvenuta intorno alle 08:38 UTC, un portafoglio che ha ricevuto 3.500 Bitcoin ha inoltrato 300 BTC a un'altra destinazione. Questi sono stati ulteriormente suddivisi e sono finiti in diversi portafogli non attribuiti a nessun servizio di custodia noto. Il modello di distribuzione è aperto all'interpretazione: è possibile che il proprietario del portafoglio abbia semplicemente inviato i soldi ad altri portafogli di sua proprietà, li abbia inviati ad altre persone o li abbia incassati tramite un broker non ufficiale over-the-counter. I restanti 6.500 sono rimasti.

Mt. Gox, il primo exchange Bitcoin , è stato derubato di 744.408 BTC e chiuso definitivamente nel 2014. Alexander Vinnik, presunto operatore di BTC-e – che lui nega - era arrestato nel 2017 in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia, su Request del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e altre accuse.

Il portafoglio coinvolto nella transazione di mercoledì è stato attribuito a BTC-e dal sistema di analisi blockchain Crystal Blockchain. Il trasferimento è stato notato dall'imprenditore russo Cripto Sergej Mendeleev, Chi pubblicatol'osservazione nel suo canale Telegram. I dati Blockchain forniscono una quantità limitata di informazioni, che sono aperte all'interpretazione.

Vinnik, un cittadino russo, ha dovuto affrontare richieste di estradizione concorrenti da parte di Russia, Francia e Stati Uniti.estradatoin Francia dalla Grecia nel 2020 econdannato a cinque anniin prigione per riciclaggio di denaro. Nell'agosto di quell'anno fuestradatonegli Stati Uniti per affrontare accuse di “intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti”, secondo un rapporto del 2020accusadal tribunale della California. Ora si trova nella prigione di Santa Rita a Dublino, California, secondo il fascicolo del processo.

LINK russo

Poco dopo la chiusura di BTC-e e il sequestro dei suoi server da parte dell'FBI nel 2017, è stato avviato un clone con il nome WEX. Dopo un anno di attività, WEX ha congelato tutti i prelievi e chiuso. Il CEO Dmitri Vasilev ha dichiarato di aver venduto l'exchange a Dmitri Khavchenko.

Prima e dopo la chiusura, i portafogli WEX sono stati prosciugati di milioni di dollari in Cripto, CoinDesk segnalatoal momento. Gli utentiha presentato denunce alla poliziae diverse indagini sarebbero state avviate in Russia e Kazakistan. Nel corso degli anni, Vasilev è stato arrestato inItalia,Polonia E Croazia su Request della polizia russa, ma ogni volta rilasciati subito dopo.

L'immagine più recente sul profilo Instagram di Vasilev erapubblicatoil 3 maggio, geotaggata come scattata ad Amsterdam. Nella foto, Vasilev è in piedi davanti a un negozio chiamato Scamm.

Nei suoi discorsi pubblici, così come nelle chat di gruppo con gli utenti WEX, Vasilev ha affermato che il controllo delle Cripto degli utenti è sempre stato nelle mani dell'amministratore anonimo di WEX. Nel 2019, un altro cittadino russo, Alexei Bilyuchenko, confessatodi essere l'amministratore. Ha detto di essere stato costretto a trasferire tutti i soldi a due ufficiali non identificati del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), secondo i materiali del caso penaleottenuto dalla BBC.

Secondo un gruppo di utenti WEX, Bilyuchenko si trova attualmente in una prigione russa chiamata Matrosskaya Tishina a Mosca, perché unletterainviatogli tramite il sistema postale ufficiale della prigione erasegnalatocome ricevuto.