Bitcoin гаманець невдалої біржі BTC-e прокидається

Крипто гаманець, пов’язаний з біржею BTC-e пов’язаний зі зломом Mt. Gox у 2014 році вибухнув у середу своєю найбільшою транзакцією з серпня 2017 року, відправлення загалом 10 000 Bitcoin (165 мільйонів доларів США) двом невстановленим адресатам.

У рамках транзакції, яка відбулася близько 08:38 UTC, гаманець, який отримав 3500 Bitcoin , перенаправив 300 BTC в інший пункт призначення. Це було розділено далі та потрапило в кілька гаманців, не пов’язаних з жодною відомою службою опіки. Схема розподілу доступна для тлумачення: можливо, власник гаманця просто надіслав гроші на інші власні гаманці, надіслав їх іншим людям або перерахував гроші через неофіційного позабіржового брокера. Решта 6500 залишилися на місці.

Mt.Gox, перша Bitcoin біржа, була пограбована на 744 408 BTC і остаточно закрита в 2014 році. що він заперечує – був заарештований у 2017 році на курорті NEAR Салонік, Греція, на Request Міністерства юстиції США щодо відмивання грошей та інших звинувачень.

Гаманець, задіяний у транзакції в середу, був приписаний BTC-e аналітичною системою блокчейну Crystal Blockchain. Переказ помітив російський Крипто Сергій Менделєєв, ВООЗ опубліковано зауваження у своєму Telegram-каналі. Дані блокчейну надають обмежену кількість інформації, яку можна інтерпретувати.

Вінник, громадянин Росії, зіткнувся з конкуруючими претензіями щодо екстрадиції з боку Росії, Франції та США. екстрадований до Франції з Греції в 2020 році і засуджений на п'ять років у в'язниці за відмивання грошей. У серпні того року він був екстрадований до США, щоб зіткнутися зі звинуваченнями у «комп’ютерних вторгненнях та хакерських інцидентах, шахрайстві з програмами-вимагачами, схемами крадіжки особистих даних, корумпованості державних службовців та мережах розповсюдження наркотиків», відповідно до 2020 року. обвинувачення судом Каліфорнії. Згідно з матеріалами судової справи, він зараз перебуває у в'язниці Санта-Ріта в Дубліні, Каліфорнія.

Російське LINK

Невдовзі після закриття BTC-e і конфіскації його серверів ФБР у 2017 році почався клон під назвою WEX. Після року роботи WEX заморозив усі зняття коштів і припинив роботу. Генеральний директор Дмитро Васильєв заявив, що продав біржу Дмитру Хавченку.

До і після закриття з гаманців WEX було вичерпано Крипто на мільйони доларів, CoinDesk повідомили в той час. Користувачі подала заяви в поліцію Повідомляється, що кілька розслідувань було розпочато в Росії та Казахстані. Протягом років Васильєв був заарештований в Італія, Польща і Хорватія на Request російської міліції, але щоразу незабаром відпускали.

Останнє фото в профілі Васильєва в Instagram було розміщено 3 травня, з геотегом, як зроблено в Амстердамі. На фото Васильєв стоїть перед магазином під назвою Scamm.

У своїх публічних бесідах, а також у групових чатах з користувачами WEX Василєв сказав, що контроль над Крипто користувачів завжди здійснювався анонімним адміністратором WEX. У 2019 році інший росіянин Олексій Білюченко зізнався бути адміном. За його словами, його змусили передати всі гроші двом невстановленим співробітникам ФСБ Росії, йдеться в матеріалах кримінальної справи. отримано BBC.

За даними групи користувачів WEX, Білюченко зараз перебуває в російській колонії під назвою «Матросская тишина» в Москві, оскільки лист було надіслано йому через офіційну тюремну пошту повідомили як отримано.