Il fiduciario di Mt Gox ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di condividere informazioni sul proprietario di BTC-e incarcerato Alexander Vinnik

Il fiduciario che recupera i fondi per conto dei creditori di Mt Gox ha contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiedere informazioni su Alexander Vinnik, che i procuratorisostenereha avuto un ruolo nel riciclaggio dei fondi rubati alla borsa fallita.

Nobuaki Kobayashi, il fiduciario, ha richiesto i dettagli dell'indagine del Dipartimento di Giustizia su BTC-e, un defunto exchange Cripto con radici russe, il suo ufficio annunciato Martedì. Vinnik, presumibilmente l'operatore di BTC-e, è stato arrestato nell'estate del 2017 su Request delle forze dell'ordine statunitensi e ora è imprigionato in Grecia.

Kobayashi ha contattato il Dipartimento di Giustizia dopo aver presentato una richiesta di risarcimento di 100 milioni di dollaricausa civilecontro Vinnik questa estate, accusandolo di aver gestito un'attività di servizi finanziari non registrata e di non essere riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro.

"Il curatore della riabilitazione ha contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti tramite uno studio legale statunitense, chiedendo ulteriori informazioni", ha affermato l'ufficio del curatore in una nota.

Al momento della stampa, il Dipartimento di Giustizia T ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

'Ripresa russa' in sospeso

Monte Gox

Negli ultimi mesi i creditori di hanno mostrato un interesse sempre maggiore per BTC-e.

ZP Legal, uno studio legale russo,affermazioni può recuperare fino a 200.000 BTC da cittadini russi non identificati collegati a BTC-e e che ha già localizzato alcune delle monete mancanti. Tuttavia, i creditori sono difficilmente unificato nel voler lavorare con ZP Legal, che vuole una quota del BTC recuperato in cambio dei suoi servizi. Kobayashi deve ancora dire se vuole lavorare con ZP sul "recupero russo".

Durante un incontro pubblico con i creditori martedì, il curatore è rimasto non impegnato, osservando solo che il suo team è stato contattato da ZP Legal e aveva richiesto ulteriori informazioni sulla sua offerta. Il capo di ZP Alexander Zheleznikov ha rifiutato di commentare per questo articolo.

L'incontro ha rivelato che due grandi richiedenti dei fondi rimanenti di Mt. Gox, la società madre di Mt. Gox, Tibanne Co. (guidata dall'ex CEO dell'exchange Mark Karpeles) e il partner statunitense senza successo di Mt. Gox, CoinLab, hanno intentato cause legali precedentemente negate dal fiduciario.

Tibanne ha chiesto 82.507,7 BTC e 3,5 milioni di $ (386 milioni di yen giapponesi), mentre CoinLab ha chiesto 15,7 miliardi di $ (1.690 miliardi di yen giapponesi). Il fiduciario ha approvato la base delle rivendicazioni, ma ha contestato gli importi richiesti. La corte che ha esaminato il caso ha approvato la valutazione del fiduciario e Tibanne ha presentato ricorso presso la corte superiore, secondo il fiduciario.

Il team di Kobayashi ha bruciato circa 1,5 milioni di $ (155 milioni di yen giapponesi) negli ultimi sei mesi e ha ora recuperato un totale di 644 milioni di $ (69,4 miliardi di yen giapponesi) in fondi persi in precedenza. I creditori dovrebbero incontrare di nuovo il fiduciario a marzo 2020.

Alessandro Vinnikimmagine tramite Shutterstock