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BTC-e collegato all'arresto per riciclaggio di denaro Bitcoin in Grecia
Nuove indiscrezioni collegano un arresto avvenuto oggi in Grecia a un exchange Bitcoin noto da tempo per la sua segretezza.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 6:46 a.m. Published Jul 26, 2017, 3:43 p.m.
ONE degli exchange Bitcoin più antichi al mondo è offline da più di un giorno e le ultime notizie collegano l'interruzione a un arresto avvenuto questa mattina in Grecia.
Durante l'interruzione, gli utenti Bitcoin hanno iniziato a cercare di collegare le due storie, il che suggerisce che ONE degli operatori di BTC-e, un exchange Bitcoin da tempo famoso per le sue operazioni misteriose e la mancanza di comunicazioni pubbliche, sia stato arrestato.
La storia continua sotto
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Tra gli indizi emersi c'è quello che ONE degli amministratori del sito, conosciuto solo come Alexander, condivide un nome con l'individuo arrestato in Grecia, Alexander Vinnik, 38 anni, che le autorità sostengono abbia riciclato "4 miliardi di dollari in contanti...attraverso una piattaforma Bitcoin dal 2011".
A completare il contesto c'è il fatto che BTC-e è stato in gran parte silenzioso o non descrittivo sui suoi problemi.ultimo tweetdalla borsa, ad esempio, è stata 20 ore fa, quando la borsa ha affermato che "continua a svolgere la nostra manutenzione non programmata in corso".
BTC-e avevadetto in precedenzache stava eseguendo lavori in un data center e che l'accesso sarebbe stato limitato.Il sitorimane inaccessibile, sebbene sia attualmente visibile una pagina di manutenzione insieme a un feed dei tweet recenti dell'exchange.
Sebbene BTC-e abbiaandato offlinein passato, questa particolare interruzione ha causato particolare preoccupazione per alcuni datiresoconti notturniche le monete collegate ai portafogli BTC-e sono state spostate.
Un rappresentante di BTC-e non ha risposto alla Request di commento via Skype.
Vinnik,secondosecondo quanto riportato, è stato arrestato per riciclaggio di denaro, cospirazione e transazione in denaro ottenuto tramite mezzi illegali. Le autorità statunitensi stanno presumibilmente cercando di estradarlo sulla base di un mandato redatto all'inizio di quest'anno in California. Al momento in cui scriviamo, non erano disponibili documenti pubblici riguardanti il mandato.
SecondoNotizie, citando fonti anonime, Vinnik è "collegato allo scambio Criptovaluta BTC-e".
L'arresto avviene nel contesto di una più ampia repressione internazionale che ha portato ale chiusure di AlphaBay e Hansa, due dei Mercati neri più popolari al mondo.
CoinDesk continuerà a monitorare l'evolversi della situazione.
Immagine della linea di polizia tramite Shutterstock
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