Sanzioni
Israele collega portafogli che hanno ricevuto 1,5 miliardi di dollari in stablecoin alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana
Israele ha segnalato 187 indirizzi crypto presumibilmente collegati all’IRGC. Elliptic afferma che i wallet hanno ricevuto 1,5 miliardi di dollari in USDT, sebbene non tutti possano appartenere alla Guardia Rivoluzionaria iraniana.
Gli Stati Uniti inseriscono nella lista nera la rete crypto dietro lo stablecoin garantito dal rublo e l'exchange chiuso Garantex
Funzionari statunitensi hanno accusato Garantex, Grinex, gli emittenti del token A7A5 e i dirigenti di riciclaggio di proventi da ransomware e di elusione delle sanzioni.
Il Regno Unito Afferma che il Settore Cripto Probabilmente Sottostima le Violazioni delle Sanzioni
Le società di asset cripto con sede nel Regno Unito affrontano anche un alto rischio di essere prese di mira da hacker nordcoreani, molti dei quali operano per conto di entità sanzionate, ha affermato il rapporto.
Gli Stati Uniti Sanzionano Lavoratori IT Nordcoreani per 'Spionaggio Informatico' e Furti di Cryptovalute
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera un dipendente di un gruppo di hacker nordcoreano per il suo ruolo nel facilitare l'impiego di lavoratori IT in altri paesi.
L’OFAC Sanziona Azienda Tecnologica Filippina per Aver Agevolato Schemi di "Pig Butchering".
Secondo l’OFAC, Funnull Technology Inc. fornisce infrastrutture informatiche a “centinaia di migliaia” di siti web dedicati alle truffe di tipo pig butchering.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona un gruppo di miliziani birmani che gestirebbe stabilimenti per la "macellazione di maiali"
L'Esercito Nazionale Karen e i suoi leader sono stati sanzionati con l'accusa di aver perpetrato crimini contro cittadini statunitensi, tra cui furti Cripto .
L'ex sviluppatore Ethereum Virgil Griffith lascia la prigione e chiede la grazia
Griffith si è dichiarato colpevole di ONE di cospirazione per violare le sanzioni internazionali dopo aver tenuto un discorso a una conferenza Cripto a Pyongyang nel 2019.
La Russia si affida alle Cripto per aggirare le sanzioni occidentali nel commercio di petrolio: Reuters
Sebbene le valute legali rimangano il metodo principale, le Cripto sono considerate uno strumento comodo e flessibile per le transazioni.
Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro
Garantex è stata sanzionata nel 2022 per aver facilitato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware e i Mercati darknet.
Tether congela 28 milioni di USDT sullo scambio Cripto russo Garantix
"Tether è entrata in guerra contro il mercato Cripto russo e ha bloccato i nostri portafogli per un valore di oltre 2,5 miliardi di rubli", ha affermato Garantex.
