Department of Justice
Prima dichiarazione di colpevolezza per le accuse di insider trading relative a Coinbase
Il fratello di un ex product manager di Coinbase, Nikhil Wahi, è stato arrestato a fine luglio per aver utilizzato informazioni riservate.
Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
Ex dirigente di OpenSea presenta istanza di archiviazione del caso del Dipartimento di Giustizia che accusa NFT Insider Trading
La mozione di Nathaniel Chastain afferma che gli NFT non possono essere classificati come titoli o merci, requisito necessario per le accuse di frode telematica.
Gli Stati Uniti estradano un presunto riciclatore di denaro Cripto dai Paesi Bassi
Denis Mihaqlovic Dubnikov dovrebbe affrontare un processo con giuria di cinque giorni a partire dal 4 ottobre
Un uomo della California deve pagare 61.000 dollari di risarcimento per la truffa dello scambio di SIM che ha rubato le Cripto di ONE vittima
La truffa ha truffato Apple e ha preso di mira almeno 40 persone.
Lo scambio Cripto Bitfinex potrebbe essere oggetto di indagine penale negli Stati Uniti
La società affiliata dello scambio è stata colpita da diverse indagini su chi utilizza la sua piattaforma e sullo stato delle sue riserve.
I pagamenti in Cripto implicati nel presunto complotto per l'assassinio di Bolton, afferma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Secondo i documenti del tribunale, un membro della Guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran stava pianificando una rappresaglia contro l'ex consigliere per la sicurezza nazionale.
Ex product manager di Coinbase si dichiara non colpevole nel caso di insider trading Cripto : rapporto
Ishan Wahi e due soci sono accusati di aver guadagnato fino a 1,5 milioni di dollari condividendo informazioni sui piani dell'exchange di quotare nuovi token.
2 uomini della California condannati al carcere per truffa in Cripto da 1,9 milioni di dollari
I fondatori di Dropil, Jeremy McAlpine e Zachary Matar, si sono dichiarati colpevoli di ONE capo d'imputazione ciascuno per frode sui titoli lo scorso agosto.
La SEC dovrà dimostrare che i token sono titoli nel caso di insider trading di Coinbase, afferma un esperto legale
L'ex procuratore Ian McGinley è intervenuto al programma "First Mover" di CoinDesk TV per discutere del caso e di cosa dovrà fare la SEC nell'ottica di una maggiore supervisione Cripto .
