Il presunto schema Ponzi di HyperVerse ha fruttato quasi 2 miliardi di dollari, un attore è stato assunto come finto CEO

HyperVerse era un sistema di investimento fraudolento in Cripto da quasi 2 miliardi di dollari con un falso CEO al timone, sostengono la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e una giuria popolare una causa legale E incriminazioni penalicontro due dei suoi leader.

Si dice che l'attività di investimento online, che ha portato vari marchi tra cui HyperFund, HyperCapital e HyperTech, abbia preso fino a 1,89 miliardi di $ da persone in tutto il mondo che sono state attratte da promesse di ricchezze QUICK . L'attività è iniziata intorno a giugno 2020.

La causa della SEC sostiene che Sam Lee, un fondatore australiano che vive negli Emirati Arabi Uniti, e Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, una promotrice dell'attività del Maryland, hanno imbrogliato gli investitori con questo "schema piramidale e Ponzi". Chunga ha accettato di risolvere le accuse della SEC, ha affermato l'agenzia.

"HyperFund ha persino assunto un attore per fingere di essere il nuovo CEO quando è stato lanciato HyperVerse", secondo una denuncia presentata alla SEC lunedì, che specifica che il dirigente noto come Steven Reece Lewis, che ha tenuto un discorso durante l'evento di lancio, era un presentatore televisivo che vive in Thailandia.

"Senza alcuna apparente fonte legittima di entrate, i prelievi degli investitori sono stati pagati con nuovi depositi degli investitori", ha affermato la SEC nella denuncia.

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"Lee e Chunga hanno attratto gli investitori con l'attrattiva dei profitti derivanti dal mining Cripto , ma l'unica cosa che HyperFund ha estratto sono state le tasche dei suoi investitori", ha affermato in una nota Gurbir Grewal, direttore della divisione di controllo della SEC.

La SEC ha affermato che Chunga ha preso personalmente circa 3,7 milioni di dollari e li ha spesi per una BMW, abiti firmati, una casa da 1,2 milioni di dollari nel Maryland e un condominio da 1,1 milioni di dollari a Dubai. Lee ha preso 140.000 dollari in fondi digitali su un portafoglio sotto il suo controllo, secondo la denuncia.

Un atto d'accusa datato 25 gennaio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Maryland ha incriminato Lee e Cunga per una cospirazione volta a commettere frode telematica.

La SEC li ha anche accusati di aver offerto titoli non registrati e ha chiesto loro di restituire eventuali guadagni illeciti. Se la corte accetta l'accordo, Chunga ha accettato di risolvere le accuse, accettando il divieto di determinate attività e multe che sarebbero state stabilite dalla corte.

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All'inizio di questo mese, le autorità statunitensi hanno arrestato e incriminato Rodney Burton per aver presumibilmente frodato più di 7 milioni di dollari attraverso lo stesso schema di falsi investimenti, secondo le accuse dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti.

I fondatori di HyperTech, Lee e il suo socio in affari Ryan Xu, hanno anche fondato la fallita società australiana Bitcoin Blockchain Global, che deve ai creditori 58 milioni di dollari.

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Elizabeth Napolitano ha contribuito al reportage.

AGGIORNAMENTO (29 gennaio 2024, 23:04 UTC): Aggiunge un commento del direttore esecutivo della SEC e l'accordo di Chunga.